美國司法部起訴涉嫌的錫那羅亞販毒集團領導人，區塊鏈公司追查加密貨幣與芬太尼交易的聯繫
快速摘要 美國司法部起訴了據稱是錫那羅亞販毒集團分支的領導人，指控其涉及毒品恐怖主義和毒品走私。區塊鏈調查人員已追蹤到國際犯罪集團利用加密貨幣資助芬太尼活動並洗白非法財富。
根據本週解封的美國司法部起訴書，Pedro Inzunza Noriega 和他的兒子 Pedro Inzunza Coronel 被指控領導貝爾特蘭·萊瓦組織（Sinaloa 卡特爾的一個派系）的大規模毒品販運網絡。雖然指控集中在向美國販運數萬公斤的芬太尼、可卡因、甲基苯丙胺和海洛因，但區塊鏈分析公司已分別追蹤到與芬太尼生產和卡特爾相關付款有關的數百萬美元加密貨幣。
這些指控是在唐納德·特朗普總統於一月份簽署的外國恐怖組織（FTO）指定命令之後提出的。FTO 允許政府扣押與卡特爾代理人相關的加密貨幣和其他資產。
儘管司法部對所謂卡特爾老大的案件是基於非法毒品和販運，但像 Chainalysis、TRM Labs 和 Elliptic 這樣的區塊鏈分析提供商最近發現穩定幣與芬太尼收益之間的聯繫。
Chainalysis 追蹤到價值 550 萬美元的穩定幣被拉丁美洲毒品卡特爾用來支付中國的芬太尼製造商。根據 Chainalysis 2025 年 3 月的犯罪報告，美國威斯康星州東區的當局最終扣押了這些資金。
一些案件涉及美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的官方制裁。 2023 年 9 月，OFAC 將以太坊錢包列入黑名單，這些錢包與涉嫌的錫那羅亞卡特爾成員 Jimenez Castro 有關。
在其他地方，TRM Labs 發布了一項研究，揭示了 26 個城市的大多數中國芬太尼前體供應商接受加密貨幣支付。根據 Elliptic 的說法，在美國芬太尼流行病期間，非法毒品生產商收到了數百萬美元的數字貨幣。
Chainalysis 在 2024 年發布的另一份報告稱，自 2015 年以來，涉嫌製造毒品的化學商店已收到 2.5 億美元的加密貨幣。
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