「幣想」涉洗錢、金管會擴大金檢,VASP 公會促業者遵守法令、配合打詐
全台最大實體加密貨幣交易商「幣想(Bitshine)」捲入重大洗錢與詐騙案,檢警查出,這家號稱「合法、安全」的虛擬幣商,涉嫌勾結詐騙集團,透過遍布 14 縣市的 36 家門市協助洗錢,每個月達新台幣上億元,案件震驚各界,也引來金管會高度關注。
綜合媒體報導,刑事局上周搜索「幣想(Bitshine)」全台 36 個據點,帶回負責人施姓男子等 8 人到案,依洗錢、詐欺等罪嫌移送士林地檢署。經檢方複訊,施男等 3 人遭聲押禁見;3 人分別以 10 至 20 萬元不等交保;1 人 50 萬元交保並限制住居;1 人訊後請回。
檢警查出,詐騙集團鎖定受害人後,指示他們攜帶現金前往「幣想(Bitshine)」門市購買加密貨幣,再由交易所轉帳給詐騙集團。初步掌握,這套手法每月金流就超過億元,不法獲利上看千萬,全案仍在偵辦中。
金管會啟動史上規模最大 VASP 金檢
針對這起案件,金管會不僅第一時間派員了解狀況,更宣布擴大金檢虛擬資產服務提供商(VASP)。金管會檢查局副局長郭文龍表示,今年內將一口氣查核 12 家 VASP 業者,規模堪稱史上最大。
郭文龍指出,目前 VASP 尚未正式納管,僅要求業者完成《洗錢防制法》下的聲明登記。據金管會統計,目前共 21 家已完成洗錢防制法遵聲明的業者完成登記,其中也包括「幣想(Bitshine)」,另外還有 10 家新進 VASP 業者也申請登記。
過去兩年,金管會已金檢 10 家 VASP 業者,其中不乏 ACE 王牌交易所 (現為潤通數位創新)、 MaiCoin(現代財富科技)、幣託(Bito)、幣錸(Rybit)等知名平台,這 4 家全被查出洗錢防制作業存在缺失,共被裁罰 554 萬元。
值得注意的是,潤通數位創新今年因涉詐未完成登記;如今,「幣想(Bitshine)」則成為第二家涉詐遭查的 VASP 。
為防止類似事件再度發生,金管會今年將對 12 家已完成登記但尚未金檢的 VASP 業者實施專案金檢 。
針對「幣想(Bitshine)」自稱為「金管會唯一授權」幣商,金管會主委彭金隆嚴正澄清,強調該公司僅完成洗錢防制聲明登記,並不代表其行為全數合規。他也強調,虛擬資產業目前處於法制過渡期,未來將透過專法立法,強化納管機制。
目前金管會已預告《虛擬資產服務法》草案並廣徵意見,預計 6 月底前送交行政院審議。
VASP 公會促會員遵守法令、配合打詐
對於這起事件,中華民國虛擬通貨商業同業公會今(2)日也 發出聲明 ,強調:「我們始終以促進產業健康發展與維護用戶權益為首要目標,並敦促會員公司落實自律、配合監管,遵守反洗錢及打擊資恐、虛擬通貨相關法令,並積極配合國家打擊詐騙政策等。」
公會並表態將全力配合主管機關,攜手建立更健全的監管體系:
我們盼能提升社會大眾對虛擬通貨這一新興產業的信心與信任,在鼓勵創新的同時,致力於打造一個安全、透明、可信賴的產業環境。
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