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美國財政部在提議規則中針對柬埔寨的Huione,指稱其與北韓駭客有聯繫

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The BlockThe Block2025/05/02 08:34
作者:By Danny Park

快速摘要 美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交了一項擬議規則,將有效切斷位於柬埔寨的Huione集團及其相關實體進入美國金融市場的途徑。FinCEN指控Huione洗錢超過40億美元的非法資金,其中包括與北韓駭客有關的資金。

美國財政部在提議規則中針對柬埔寨的Huione,指稱其與北韓駭客有聯繫 image 0

美國財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN)提議禁止柬埔寨的Huione集團進入美國金融系統,原因是洗錢問題,包括涉嫌與北韓黑客有聯繫。

財政部長Scott Bessent在週四的公告中表示:「[該]提議的行動將切斷Huione集團的代理銀行業務,削弱這些集團洗錢不義之財的能力。」

根據愛國者法案第311條提出的規則制定提案,將允許FinCEN要求國內金融機構禁止Huione及其附屬實體開設和管理賬戶。

FinCEN在提交的文件中表示:「多年來,Huione集團一直在洗錢來自網絡犯罪的非法收益——即由Lazarus集團進行的網絡劫案。」它補充說,Huione還促成了東南亞跨國犯罪組織的加密投資詐騙。

FinCEN指稱,從2021年8月到2025年1月,Huione集團洗錢超過40億美元的非法資金,其中包括3700萬美元的資產,這些資產是在北韓主導的網絡劫案中被盜的。

Huione的業務包括加密交易平台和在線支付服務,這些業務被建立為惡意網絡行為者的「首選市場」,Bessent說。

FinCEN表示:「這個網絡提供的服務範圍從在線市場銷售對進行網絡詐騙有用的物品,到法定貨幣和常用於洗錢的CVC支付服務,以及最近開發的穩定幣。」

今年早些時候,Huione推出了自己的穩定幣,以規避傳統監管機構施加的限制和資產扣押,區塊鏈分析公司Elliptic表示。

該規則制定提案是繼聯合國毒品和犯罪問題辦公室最近的一份報告之後提出的,該報告將Huione的在線市場Haowang描述為尋求進行網絡欺詐的非法網絡行為者的「一站式商店」。

報告還指出,該地區出現了幾個競爭實體,提供與Huione類似的服務,這可能會削弱破壞柬埔寨集團的努力。

該規則制定提案的公眾意見徵集期將在其在《聯邦公報》上發佈後開放30天。


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