受制裁加密交易所Garantex聯創Aleksej Bešciokov在印度被捕,涉跨國洗錢案
作者:Panews
PANews 3月13日消息,印度當局近日逮捕了涉嫌經營被制裁加密交易所Garantex 的聯合創始人Aleksej Bešciokov,該交易所自2019年成立以來,已處理超600億美元的非法資金流動。 Garantex 於2022年4月被美國財政部列入製裁名單,被指幫助俄羅斯寡頭規避制裁,並充當勒索軟體組織、暗網市場和北韓駭客組織Lazarus Group 的資金洗白管道。
美國司法部(DOJ) 於3月7日解封了對Bešciokov 和另一名Garantex 運營商Aleksandr Mira Serda 的起訴,指控二人涉嫌洗錢、違反《國際經濟緊急權力法》(IEEPA)及運營未註冊匯款業務,罪名最高可判20年監禁。 Bešciokov 在印度度假時被捕,3月14日將在新德里法院出庭,美國可能根據引渡條約要求移交。另一起訴對象Mira Serda 仍在逃。
0
0
免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與
您也可能喜歡
Bitget 推出 PLUME 鏈上賺幣產品,年利率為 4.5%
Bitget Announcement•2025/07/31 10:00
Bitget 交易俱樂部爭霸賽(第 2 期)- 瓜分 50,000 BGB 獎池,單人最高獨享 500 BGB 獎勵!
Bitget Announcement•2025/07/30 11:00
Bitget 交易俱樂部爭霸賽(第 2 期)- 瓜分 50,000 BGB 獎池,單人最高獨享 500 BGB 獎勵!
Bitget Announcement•2025/07/30 11:00
UNITE 理財寶產品上架,申購立享最高 15% 年化利率。
Bitget Announcement•2025/07/30 10:00
加密貨幣價格
更多
Bitcoin
BTC
$112,806.96
-2.39%

Ethereum
ETH
$3,461.55
-4.48%

XRP
XRP
$2.84
-6.43%

Tether USDt
USDT
$0.9997
-0.00%

BNB
BNB
$744.66
-2.42%

Solana
SOL
$161.91
-3.92%

USDC
USDC
$1
+0.01%

TRON
TRX
$0.3223
-1.41%

Dogecoin
DOGE
$0.1951
-7.20%

Cardano
ADA
$0.6998
-4.53%
如何出售 PI
Bitget 上架 PI:在 Bitget 上快速購買或出售 PI!
立即交易
還不是 Bitget 用戶嗎?新用戶可獲得價值 6,200 USDT 的迎新大禮包
立即註冊