Garantex 營運商在印度被捕,作為打擊受制裁加密貨幣交易所行動的一部分
簡要概述 Besciokov 據稱自 2019 年至 2025 年擔任 Garantex 的主要技術管理員。在此期間,他被指控協助 Garantex 的聯合創始人兼首席商務官運營該平台,該平台洗白了來自駭客攻擊、勒索軟體和其他非法來源的加密貨幣。

根據美國司法部週三的公告,印度當局已逮捕了Aleksej Besciokov,他是現已倒閉的非法加密貨幣交易所Garantex的兩名涉嫌運營者之一。
Besciokov是一名立陶宛國民,據稱自2019年至2025年擔任Garantex的主要技術管理員。在此期間,他協助該交易所的聯合創始人兼首席商務官Aleksandr Mira Serda運營該平台。美國司法部對Besciokov和Serda的起訴書指控兩人協助洗錢非法獲得的加密貨幣。
根據3月7日解封的司法部起訴書,Besciokov和Mira Serda據稱知道來自勒索軟體、恐怖主義、黑客攻擊和其他犯罪的資金流經Garantex,並採取措施隱藏這些資金的來源,例如向執法機構虛報信息和文件。總的來說,司法部指控Garantex自2019年以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易。
來自美國、德國和芬蘭的國際執法機構上週查封了Garantex的網站並凍結了超過2600萬美元的加密貨幣。然而,一些運營似乎仍在繼續,因為該公司在莫斯科的辦公室舉行“面對面會議”,以便使用未被凍結的俄羅斯資產“完全補償”客戶,根據TechCrunch首次報導的Garantex新聞稿。
Besciokov和住在阿拉伯聯合酋長國的Mira Serda仍然在逃,兩人均被控一項共謀洗錢罪。Besciokov還面臨違反《國際緊急經濟權力法》制裁的共謀罪和經營無牌貨幣傳輸業務的共謀罪。他將於週一在印度出庭,但可能會被引渡到美國。
美國政府於2022年4月制裁了Garantex以及相關的暗網市場Hydra。
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