國際執法機構查封受制裁的俄羅斯加密貨幣交易所Garantex的域名

美國司法部在德國和芬蘭的協助下，查封了與受制裁的俄羅斯加密貨幣交易所Garantex相關的多個域名。

根據司法部週五的聲明，三國的執法機構成功「破壞並拆除用於運營Garantex的在線基礎設施」，並補充說，自2019年4月以來，Garantex已使犯罪組織通過其平台洗錢至少960億美元。

穩定幣發行商Tether在週五的一篇博客文章中表示，協助美國特勤局凍結了價值2300萬美元的非法獲得的數字資產，這些資產通過該交易所流動。區塊鏈取證公司Elliptic進一步通過識別Garantex的隱蔽交易來促進數字資產的凍結，發現該交易所在受到制裁後仍交易了價值600億美元的資金。

在一份未密封的起訴書中，司法部還確定了Garantex的主要技術管理員Aleksej Besciokov及其聯合創始人兼首席商務官Aleksandr Mira Serda。根據起訴書，Besciokov是居住在俄羅斯的立陶宛公民，而Mira Serda是居住在阿拉伯聯合酋長國的俄羅斯公民。由於他們在2019年至2025年期間在Garantex的角色，他們被指控與共謀洗錢、違反制裁和經營無牌資金傳輸業務有關的罪名。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於2022年4月制裁了Garantex，因其促成了從勒索軟件攻擊和暗網市場非法獲得的資金洗錢。據The Block此前報導，Garantex是當時美國財政部制裁的第三大加密貨幣交易所。

儘管Tether協助美國特勤局凍結了價值2300萬美元的資金，但更多與Tether相關的數字資產可能正在通過Garantex流動。截至2024年3月，美國和英國正在調查截至2024年3月通過該交易所的200億美元USDT。Tether的USDT是按市值計算最大的美元掛鉤穩定幣。