美國司法部指控Garantex管理層涉嫌經營價值數十億美元的加密貨幣洗錢業務
Bitget2025/03/07 15:29
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美國司法部宣布與德國和芬蘭協同行動,關閉用於運營加密貨幣交易所Garantex的在線基礎設施。該交易所自2019年4月以來,據稱一直在為跨國犯罪組織(包括恐怖組織)提供洗錢和違反制裁的便利。據報導,Garantex已處理至少960億美元的加密貨幣交易。Garantex的兩名管理員被指控運營一個數十億美元的加密貨幣洗錢操作。
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