AQSH majburlab ishlatish asosidagi kripto firibgarlik ishida $15b Bitcoinni musodara qildi

AQSH federal agentlari tarixiy $15 milliard qiymatidagi Bitcoin’ni musodara qildi, bu mablag‘lar Kambodjadagi jinoyat tarmog‘idan olingan bo‘lib, u yerda odam savdosiga uchragan shaxslar global miqyosda ilg‘or kriptovalyuta “cho‘chqa so‘yish” sxemalarini amalga oshirishga majburlangan edi.

14-oktabr kuni AQSH Adliya vazirligi o‘z tarixidagi eng yirik musodara tadbirini e’lon qildi va taxminan 127,271 Bitcoin (BTC), qiymati taxminan $15 milliard, Angliya va Kambodja fuqarosi Chen Zhi bilan bog‘liq bo‘lgan unhosted hamyonlardan musodara qilindi.

Federal prokurorlar Bruklinda ayblov xulosasini ochiq e’lon qilib, Prince Group raisini Kambodjada majburiy mehnat lagerlarini boshqargan transmilliy jinoyat imperiyasining boshqaruvchisi sifatida ayblashdi.

DOJ ushbu lagerlar global miqyosda qurbonlarni aldash uchun sanoat darajasidagi “cho‘chqa so‘yish” sxemalarining asosiy manbai bo‘lganini ta’kidlaydi, faqat Bruklindagi bitta guruh AQSHda 250 dan ortiq odamdan millionlab dollar o‘tkazgan. Chen Zhi hanuz ozodlikda qolmoqda.

Prince Group imperiyasi ichida

Ochiq e’lon qilingan ayblovga ko‘ra, Chen Zhi taxminan 2015-yilda Prince Group’ni tashkil qilgan va o‘zini qonuniy ko‘p millatli konglomerat raisi sifatida ko‘rsatgan. Guruh portfeli ko‘chmas mulk rivojlantirish, moliyaviy xizmatlar va iste’molchi xizmatlarini o‘z ichiga olgan bo‘lib, faoliyati 30 dan ortiq mamlakatni qamrab olgan.

Federal prokurorlarning ta’kidlashicha, bu keng korporativ tarmoq aslida murakkab niqob bo‘lgan. Qonuniy biznes ko‘rinishi ortida Zhi va uning yuqori lavozimli xodimlari tashkilotni Osiyodagi eng kuchli transmilliy jinoyat imperiyalaridan biriga aylantirgan, uning global ta’siri orqali shafqatsiz firibgarlik operatsiyasini boshqargan.

Yashirin jinoyat operatsiyalari yuqoridan boshqarilgan. Sud hujjatlarida aytilishicha, Zhi shaxsan firibgarlik lagerlarini boshqarishda ishtirok etgan, foyda va alohida xonalarda amalga oshirilgan firibgarlik sxemalarini aniq hisobga olib borgan.

U, shuningdek, “telefon fermalari”ni, ya’ni lager ichidagi avtomatlashtirilgan call-markazlarni boshqarganlikda ayblanmoqda, bu markazlarda minglab telefonlar va millionlab telefon raqamlari yordamida global qurbonlar nishonga olingan. Ayblovda Zhi odam savdosiga uchragan ishchilarga nisbatan zo‘ravonlik ishlatish haqida bevosita ko‘rsatmalar bergani, “muammo keltirgan” shaxslarni urishni buyurgani, biroq “o‘ldirib qo‘ymaslik”ni ogohlantirgani aytiladi.

Prokurorlarning aytishicha, baland devorlar va tikanli simlar bilan o‘ralgan, qamoqxona kabi lagerlarda o‘z irodasiga qarshi ushlab turilgan shaxslar xabar almashish va ijtimoiy tarmoqlar orqali potentsial qurbonlar bilan bog‘lanishga majbur qilingan. Ular ishonchli aloqa sifatida o‘zini ko‘rsatib, vaqt o‘tishi bilan suhbatni firibgarlik kriptovalyuta investitsiyalariga yo‘naltirgan.

Qurbonlar keyinchalik yuqori daromad va’dasi bilan belgilangan hisob raqamlariga kripto o‘tkazishga ko‘ndirilib, ularning mablag‘lari o‘g‘irlangan va sindikat foydasiga yuvilgan. Majburiy mehnat asosida amalga oshirilgan bu “cho‘chqa so‘yish” jarayoni milliardlab noqonuniy daromad keltirgan.

Imperiyaning raqamli daromadlarini yuvish

Noqonuniy mablag‘larning ulkan oqimini yashirish uchun, Prince Group a’zolari Zhi ko‘rsatmasi bilan ilg‘or kriptovalyuta yuvish usullaridan foydalangan. Prokurorlar “spraying” va “funneling” usullarini batafsil bayon qiladi, bunda katta hajmdagi kriptovalyuta ko‘plab hamyonlarga bo‘linib, so‘ngra qayta birlashtirilgan va audit izlari yo‘qotilgan.

Jinoyat yo‘li bilan olingan mablag‘larning bir qismi turli kriptovalyuta birjalaridagi hamyonlarda saqlangan yoki an’anaviy fiat valyutaga aylantirilgan. Musodara qilingan asosiy aktivlar esa, ya’ni 127,271 Bitcoin, unhosted hamyonlarda saqlangan va ularning shaxsiy kalitlari Zhi tomonidan boshqarilgan.

Zhi va uning sheriklari noqonuniy daromadlarni nihoyatda dabdabali hayot tarzini moliyalashtirish uchun ishlatganlikda ayblanmoqda, jumladan, qimmatbaho soatlar, yaxtalar, xususiy samolyotlar va dam olish uylari xarid qilingan.

Qiziqarli tomoni shundaki, Zhi o‘g‘irlangan mablag‘larni Nyu-Yorkdagi auktsion uyi orqali Picasso asarini sotib olish uchun ishlatganlikda ayblanmoqda, inson azobidan olingan daromadni dunyoning eng hashamatli bozorlariga singdirgan.