"Iran harbiylarini qo‘llab-quvvatlovchi ‘Shadow Banking Network’ AQSH hukumati tomonidan sanksiyaga uchradi"

AQSh Moliya vazirligi Eron harbiy kuchlarini qo‘llab-quvvatlash uchun dunyo bo‘ylab pul o‘tkazgan “soya bank tarmog‘i”ga sanksiya qo‘lladi.

Moliya vazirligining OFAC (Office of Foreign Assets Control) bo‘limi Eronlik ikki moliyaviy vositachi hamda Gonkong va Birlashgan Arab Amirliklarida (UAE) joylashgan o‘nlab shaxslar va tashkilotlarga sanksiya joriy qildi.

Regulyator sanksiya ostidagi tomonlarni Eron neftini sotishdan tushgan mablag‘larni xorijdagi qobiq kompaniyalar va kripto orqali yuvish hamda mavjud sanksiyalardan qochishda muvofiqlashtirilgan pul o‘tkazmalarini amalga oshirishda ayblamoqda.

OFAC, shuningdek, Eron harbiy kuchlari ushbu mablag‘larni mintaqaviy terrorchi proksi guruhlarni qo‘llab-quvvatlash va ilg‘or qurol tizimlarini ishlab chiqishda ishlatayotganini ta’kidlaydi.

Regulyatorning aytishicha, Eron fuqarolari Alireza Derakhshan va Arash Estaki Alivand 2023 va 2025 yillar oralig‘ida Eron hukumati uchun neft savdosi bo‘yicha 100 million dollardan ortiq kripto sotib olish uchun oldingi kompaniyalar tarmog‘idan foydalangan.

OFAC sanksiya ostidagi shaxslar va tashkilotlarning AQShdagi mulk manfaatlari bloklanishi va hisobot qilinishi kerakligini bildiradi.

“Bundan tashqari, to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita, yakka yoki umumiy holda, bloklangan shaxslar tomonidan 50 foiz yoki undan ortiq ulushga ega bo‘lgan har qanday tashkilotlar ham bloklanadi. OFAC tomonidan berilgan umumiy yoki maxsus litsenziya bo‘lmasa yoki istisno qilinmagan bo‘lsa, OFAC qoidalari, odatda, AQSh fuqarolari yoki AQSh hududida (yoki tranzitda) bo‘lib o‘tadigan va bloklangan shaxslarga tegishli mulk yoki mulk manfaatlariga taalluqli barcha tranzaksiyalarni taqiqlaydi.”

Featured Image: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda