Bitcoin savdo kompaniyasi bosh direktori $200 millionlik Ponzi sxemasi uchun aybiga iqror bo‘ldi, 40 yilgacha qamoq jazosi bilan yuzma-yuz turibdi

Praetorian Group International bosh direktori Ramil Ventura Palafox 200 million dollarlik bitcoin Ponzi sxemasi bilan bog‘liq firibgarlik va pul yuvish ayblovlarini tan oldi, bu sxema butun dunyo bo‘ylab 90,000 dan ortiq investorni aldadi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, 60 yoshli Palafox, AQSh va Filippin fuqaroligiga ega bo‘lib, PGI kompaniyasiga egalik qilgan va uni boshqargan, shuningdek, kompaniyaning raisi, bosh direktori va asosiy targ‘ibotchisi bo‘lgan, deb xabar berdi DOJ chorshanba kuni tarqatgan relizda. Palafox investorlarni aldab, PGI yuqori hajmli bitcoin savdosi bilan shug‘ullanayotganini va har kuni 0.5% dan 3% gacha daromad va’da qilgan. Aslida esa, PGI savdo faoliyati bunday daromadlarni olish uchun yetarli miqyosga ega emas edi va Palafox investorlarning o‘z pullarini yoki yangi investorlarning mablag‘larini foyda sifatida to‘lab bergan.

AQSh prokuraturasiga ko‘ra, 2019 yil dekabridan 2021 yil oktyabrigacha 90,000 dan ortiq investor PGI’ga jami 201 million dollardan ortiq mablag‘ kiritgan, jumladan, taxminan 30.3 million dollar naqd pul va 8,198 BTC (171.5 million dollar qiymatida). Palafoxning sxemasi natijasida ular kamida 62.7 million dollar zarar ko‘rgan. PGI veb-sayti esa soxta tarzda barqaror daromadlarni ko‘rsatib, jabrdiydalarni investitsiyalari xavfsiz va foydali ekaniga ishontirgan.

Palafox 40 yilgacha qamoq jazosi bilan yuzma-yuz

Xabarlarga ko‘ra, Palafox investorlarning pullarini ham shaxsiy hashamat, ham firibgarlik sxemasini yanada targ‘ib qilish uchun ishlatgan, jumladan, 3 million dollarni 20 ta qimmatbaho avtomobil — Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren va Ferrari — sotib olishga, 329,000 dollarni hashamatli mehmonxona penthauslariga va 6 million dollardan ortiq mablag‘ni Las-Vegas va Los-Anjelesdagi uylar uchun sarflagan.

Yana 3 million dollar Gucci, Cartier, Rolex va Hermès kabi brendlardan dizayner mahsulotlari va mebellarga sarflangan, shuningdek, DOJ ma’lumotiga ko‘ra, u kamida 800,000 dollar naqd pul va 100 BTC (o‘sha paytda 3.3 million dollar qiymatida) ni oila a’zolaridan biriga o‘tkazgan.

Palafoxga 2026 yil 3 fevral kuni hukm o‘qilishi rejalashtirilgan va u 40 yilgacha qamoq jazosi bilan yuzma-yuz. Kelishuvga ko‘ra, u taxminan 62.7 million dollar zararlarni qoplashga rozi bo‘lgan. Biroq, federal okrug sudyalari odatda AQSh Jinoyat kodeksi va boshqa qonuniy omillarni inobatga olib, maksimal jazodan pastroq hukm chiqaradilar.