AQSh banklari 312 milliard dollar "iflos" pul o'tkazdi, lekin tanqidchilar hanuzgacha aybni kriptoga yuklamoqda

Yangi hisobotga ko‘ra, AQSH banklari 2020 yildan 2024 yilgacha Xitoylik pul yuvuvchilar uchun 312 milliard dollar mablag‘ o‘tkazgan.

AQSH Moliya Jinoyatlarini Kuzatuv Tarmog‘i (FinCEN) payshanba kuni e’lon qilgan  advisory da, 2020 yildan 2024 yilgacha 137 000 dan ortiq Bank Maxfiyligi Qonuni hisobotlari tahlil qilindi. 

Aniqlanishicha, har yili o‘rtacha 62 milliard dollardan ortiq mablag‘ AQSH bank tizimi orqali Xitoylik pul yuvuvchilardan o‘tgan.

Xitoylik pul yuvish tarmoqlari Meksikada joylashgan giyohvandlik kartellari bilan simbiotik munosabatlarni shakllantirgan. Hisobotga ko‘ra, kartellar AQSH dollaridagi giyohvandlikdan tushgan daromadlarni yuvishga muhtoj, xitoylik to‘dalar esa Xitoyning valyuta nazorati qonunlarini chetlab o‘tish uchun AQSH dollariga ehtiyoj sezadi.

“Bu tarmoqlar Meksikada joylashgan giyohvandlik kartellari uchun daromadlarni yuvadi va AQSH hamda butun dunyoda boshqa muhim, yer osti pul harakati sxemalarida ishtirok etadi,” dedi FinCEN direktori Andrea Gacki. 

Giyohvandlikdan tushgan pulni yuvishdan tashqari, xitoylik to‘dalar odam savdosi va kontrabanda, sog‘liqni saqlash sohasidagi firibgarlik va keksalarni suiiste’mol qilishda ham ishtirok etadi. Hisobotga ko‘ra, ular 53.7 milliard dollar miqdoridagi shubhali tranzaksiyalar orqali ko‘chmas mulk orqali pul yuvishda ham qatnashmoqda.

Kripto hanuzgacha adolatsiz tanqid qilinmoqda

Shunga qaramay, kripto ko‘pincha pul yuvish va noqonuniy maqsadlar uchun ishlatilgani uchun Senat Banking Qo‘mitasining yuqori martabali a’zosi senator Elizabeth Warren kabi bank tarafdori siyosatchilar tomonidan alohida ajratib ko‘rsatilgan. 

“Yomon niyatli shaxslar ham tobora ko‘proq cryptocurrencydan pul yuvish uchun foydalanmoqda,” dedi u bu yil boshida, qattiqroq tartibga solishni talab qilib. 

So‘nggi raqamlar ko‘pincha yashiriladigan bir faktni ochib beradi: aksariyat pul yuvish holatlari kripto bilan bog‘liq emas.

  Source: Nate Geraci

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Giyohvandlik va Jinoyatchilik bo‘yicha Idorasiga ko‘ra, dunyo bo‘ylab bir yil ichida yuviladigan pul miqdori 2 trillion dollardan oshadi.

Taqqoslash uchun, butun cryptocurrency sohasidagi noqonuniy kripto hajmi so‘nggi besh yilda taxminan 189 milliard dollarni tashkil etdi, deb xabar beradi Chainalysis.

“Noqonuniy faoliyat kripto ekotizimining juda kichik qismini tashkil etadi. Bizning hisob-kitobimizga ko‘ra, bu umumiy kripto hajmining 1% dan kamini tashkil qiladi,” dedi TRM Labs siyosat va strategik hamkorliklar bo‘limi rahbari Angela Ang Cointelegraph’ga. 

“FinCENning topilmalari kengroq tendensiyani tasdiqlaydi – bu yer osti bank tarmoqlari butun dunyo bo‘ylab tashkilotlangan jinoyatchilik uchun soya moliyaviy tizimi sifatida ishlaydi, bank tizimlarining chekkalarida faoliyat yuritadi,” dedi Ang.  

  Naqd pul va banklar orqali pul yuvish hajmi kripto orqali yuvilgan mablag‘dan ancha katta. Source: Zigram