AQSH Rossiya, Shimoliy Koreya fuqarolari va kompaniyalarini kripto o‘g‘irligi orqali qurol dasturini moliyalashtirgani uchun sanksiya qildi

Tezkor sharh 

• Sanksiyaga uchragan shaxslar va kompaniyalar: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology va Korea Sinjin Trading.
• Noqonuniy faoliyatlar: O‘g‘irlangan kriptovalyutani yuvish, Shimoliy Koreya IT xodimlarini xorijiy kompaniyalarga joylashtirish va Pxenyanga millionlab daromad keltirish.
• Ta’siri: Shimoliy Koreyaning kengroq kiber-moliyalashtirish tarmog‘ining bir qismi bo‘lib, qurol dasturlarini moliyalashtirish va xalqaro sanksiyalardan chetlab o‘tishga xizmat qiladi.

Amerika Qo‘shma Shtatlari G‘aznachilik departamenti Shimoliy Koreyaning qurol ishlab chiqish harakatlarini moliyalashtirish uchun o‘g‘irlangan kriptovalyutani yuvishda ayblangan ikki shaxs va ikki kompaniyaga sanksiyalar joriy qildi. Ushbu chora, 27-avgust kuni e’lon qilindi va Vashingtonning Pxenyanning soya kiber-moliyalashtirish tarmoqlarini yo‘q qilishga qaratilgan harakatlarini kuchaytirayotganini ko‘rsatadi.

G‘aznachilik firibgarlik tarmog‘idagi asosiy o‘yinchilarni nishonga oldi

Foreign Assets Control Office (OFAC) ma’lumotlariga ko‘ra, Rossiya fuqarosi Vitaliy Sergeyevich Andreyev Shimoliy Koreya agentlari uchun pul yuvuvchi sifatida harakat qilgan. 2023-yil dekabridan buyon u 600,000 dollardan ortiq o‘g‘irlangan kriptovalyutani AQSh dollariga aylantirishda yordam bergan va mablag‘larni Shimoliy Koreya Mudofaa vazirligi bilan aloqadorligi uchun allaqachon sanksiyaga uchragan Chinyong Information Technology Cooperation Company’ga yo‘naltirgan.

U bilan birga ishlagan Kim Ung Sun esa Rossiyada joylashgan Shimoliy Koreya savdo rasmiysi bo‘lgan. AQSh rasmiylari Kim Andreyev bilan hamkorlikda o‘g‘irlangan aktivlarning harakatini yashirish uchun diplomatik vositachi sifatida xizmat qilganini aytmoqda.

Xitoyning qobiq kompaniyasi Shimoliy Koreya IT xodimlarini joylashtirdi

Sanksiyalar, shuningdek, Chinyong uchun niqob sifatida ishlagan deb gumon qilinayotgan Xitoy kompaniyasi Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd’ga ham ta’sir qildi. Kompaniya soxta shaxslar va qalbakilashtirilgan hujjatlar yordamida Shimoliy Koreya IT xodimlarini xorijiy kripto va texnologiya kompaniyalariga joylashtirish orqali 1 million dollardan ortiq foyda ko‘rgan.

G‘aznachilik rasmiylari bunday qobiq kompaniyalar Pxenyanning qonuniy bizneslarga kirib borishi va qurol ishlab chiqish uchun resurslarni olib chiqib ketish imkoniyatini ta’minlashda markaziy rol o‘ynashini ta’kidladi.

Sinjin’ning harbiy aloqalari fosh etildi

Sanksiyaga uchragan yana bir tashkilot — Korea Sinjin Trading Corporation — firibgarlik tarmog‘i va Shimoliy Koreya Xalq Qurolli Kuchlari Bosh Siyosiy Boshqarmasi o‘rtasidagi vositachi sifatida aniqlangan. Rasmiylarning aytishicha, Sinjin nafaqat to‘lovlarni muvofiqlashtirgan, balki noqonuniy daromadlardan bevosita foyda ko‘rgan.

Qattiq nazorat davom etmoqda, lekin tahdid saqlanib qolmoqda

So‘nggi sanksiyalar o‘tgan oy qabul qilingan shunga o‘xshash choralarni davom ettiradi. O‘shanda G‘aznachilik qora ro‘yxatga kiritgan Song Kum Hyok ismli Shimoliy Koreya fuqarosini, u Razvedka Bosh Boshqarmasi va uning Andariel xakerlik bo‘linmasi bilan bog‘langan va agentlarga o‘g‘irlangan amerikalik shaxslar nomidan masofaviy ishga ariza topshirishda yordam bergan.

MARKETS PRO, DeFi Planet’ning tahliliy vositalari to‘plami yordamida kripto portfelingizni nazorat qiling.