Банк з трильйонним капіталом виплачує $33,000,000 клієнтам після позову, в якому кредитора звинувачують у свідомому сприянні ймовірним шахраям

Один із найбільших банків США погодився виплатити 33 мільйони доларів для врегулювання колективного позову, в якому банк звинувачували у свідомій допомозі ймовірним шахраям у переміщенні мільйонів доларів, пов'язаних із шахрайськими схемами підписок.

Судові документи показують, що Wells Fargo досяг "глобального врегулювання" як із колективними позивачами, так і з призначеним судом ліквідатором, які висували паралельні звинувачення проти Wells Fargo у пов'язаних справах.

Угода, яка щойно отримала попереднє схвалення, передбачає, що Wells Fargo здійснить одноразову виплату у розмірі рівно 33 000 000 доларів для "повного, остаточного і безповоротного" врегулювання всіх претензій, закриття справ із забороною повторного розгляду та вирішення звинувачень, висунутих за останні кілька років.

Виплата буде переважно спрямована учасникам класу, які є клієнтами, що брали участь у програмах періодичної оплати Tarr Entities, Triangle Entities або Apex Entities з 2009 року до сьогодні.

Обидві групи позивачів стверджують, що Wells Fargo свідомо надавав допомогу трьом компаніям, які, ймовірно, керували шахрайськими онлайн-підписками, пов'язаними з нутрицевтикою та іншими споживчими товарами.

Позивачі також стверджують, що компанії покладалися на Wells Fargo для підтримки роботи, заявляючи, що банк "свідомо сприяв" їхній діяльності, відкриваючи бізнес-депозитні рахунки для десятків компаній, пов'язаних із підозрюваною схемою. У скарзі також зазначено, що Wells Fargo переводив мільйони доларів на "банківські рахунки третіх осіб", що дозволяло компаніям переміщати та відмивати кошти, зібрані з споживачів.

Позов виник із двох скоординованих справ, поданих 9 липня 2021 року до федерального суду Південного округу Каліфорнії.

Після понад трьох років судових розглядів нова угода зазначає, що як колективні позивачі, так і ліквідатор погодилися врегулювати всі претензії в обмін на виплату 33 мільйонів доларів.

Згенероване зображення: Midjourney