Bitcoin: «Вкрадено» чи «перейнято під контроль»? 14 мільярдів доларів старих монет Lubian та загадковий зв’язок із урядом США

Мільярди доларів у Bitcoin, пов’язані з підозрюваним, якого розшукує Міністерство юстиції США, переміщуються

Гаманці, пов’язані з Чен Чжи, у середу перемістили майже 2 мільярди доларів у Bitcoin. Минулого тижня уряд США висунув йому обвинувачення у справі про криптовалютне шахрайство на 14 мільярдів доларів.

Короткий зміст:

За даними Arkham Intelligence, гаманці, пов’язані з підозрюваним у шахрайстві Чен Чжи, перемістили близько 1,7 мільярда доларів у Bitcoin, які нещодавно були під санкціями Міністерства фінансів США.

Переміщені 15 959 Bitcoin, ймовірно, пов’язані з Prince Holding Group Чен Чжи, яку прокурори називають оператором глобальної мережі криптовалютного шахрайства та примусової праці.

Чен Чжи досі перебуває у розшуку, а слідчі з'ясовують, як уряд США отримав іншу партію Bitcoin, пов’язаних з його діяльністю, вартістю 14 мільярдів доларів.

Згідно з даними блокчейну, головний підозрюваний у справі про криптовалютне шахрайство на 14 мільярдів доларів, який наразі переховується від влади США, вже почав переміщати мільярди доларів у Bitcoin на нові гаманці.

За аналізом Arkham Intelligence, гаманці, пов’язані з Чен Чжи — особою з подвійним громадянством Китаю та Камбоджі, яка, як стверджується, є ключовою фігурою глобальної мережі криптовалютного шахрайства “pig butchering” — перемістили майже 2 мільярди доларів у Bitcoin з гаманців, нещодавно підданих санкціям Міністерства фінансів США, на нові адреси.

Ці 15 959 Bitcoin були переміщені з адрес, занесених до чорного списку Міністерством фінансів минулого тижня, на чотири нові гаманці. На даний момент загальна вартість цих токенів перевищує 1,72 мільярда доларів.

Чен Чжи є засновником і головою транснаціональної корпорації Prince Holding Group, що базується в Камбоджі. Міністерство юстиції США звинувачує Prince Holding Group у тому, що вона є центром глобальної мережі криптовалютного шахрайства, яка використовує примусову працю та завдала багатомільярдних збитків жертвам.

Минулого тижня федеральні прокурори оголосили про висунення Чен Чжи кримінальних обвинувачень у телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей. Наразі він перебуває у розшуку.

Прокурори також повідомили, що уряд США конфіскував у Prince Holding Group Bitcoin на суму понад 14 мільярдів доларів і проводить найбільшу в історії Міністерства юстиції операцію з вилучення активів.

Кошти, переміщені сьогодні з гаманців, пов’язаних із Prince Holding Group, не є тією ж партією Bitcoin, якою наразі володіє уряд США на суму 14 мільярдів доларів. Ці кошти належать до інших активів організації. Arkham припускає, що це переміщення може бути спробою приховати зв’язок із гаманцями, які потрапили під санкції США.

Щодо Bitcoin, пов’язаних із Чен Чжи та Prince Holding Group, залишається багато невизначеностей.

Bitcoin на суму 14 мільярдів доларів, якими наразі володіє уряд США, нещодавно були ідентифіковані Arkham як ті самі кошти, що були нібито викрадені під час інциденту з китайським майнінговим пулом Lubian у 2020 році.

Однак минулого тижня Міністерство юстиції США зазначило, що Lubian була однією з компаній, які Prince Holding Group використовувала для відмивання викраденого Bitcoin.

Тому деякі блокчейн-аналітики нещодавно висловили думку, що ті 14 мільярдів доларів у Bitcoin, які зникли у 2020 році, можливо, взагалі не були викрадені; або, навпаки, це “пограбування” могло бути здійснене урядом США або хакерами, які працювали на уряд.

Після 2020 року ці Bitcoin були переміщені лише одного разу — влітку 2024 року — на гаманець, який, як вважається, контролюється правоохоронними органами США.

Блокчейн-розвідувальна компанія Elliptic нещодавно підсумувала:

“Досі незрозуміло, як ці Bitcoin опинилися під контролем уряду США. Також незрозуміло, хто саме ‘викрав’ ці Bitcoin у Чен Чжи або Lubian, чи взагалі відбувалося викрадення.”