США висунули обвинувачення проти Чена Чжі, лідера найбільшої в Азії транснаціональної злочинної організації, за підозрою у криптовалютному шахрайстві на мільярди доларів.

Foresight News повідомляє, що згідно з офіційним сайтом Міністерства фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Мережа з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) разом із Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) провели найбільшу в історії операцію проти східноазіатських мереж шахрайства, ввівши санкції проти Prince Group TCO (Chen Zhi) у Камбоджі та відрізавши Huione Group від фінансової системи США. FinCEN, відповідно до статті 311 Закону "Патріот", оприлюднила остаточне правило, в якому зазначає, що Huione з серпня 2021 року по січень 2025 року відмивала близько 4 мільярдів доларів США, з яких близько 37 мільйонів доларів США пов’язані з віртуальними валютами КНДР, а близько 36 мільйонів доларів США — з інвестиційними шахрайствами. США також висунули обвинувачення Chen Zhi, заморозили активи пов’язаних компаній (включаючи Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) у США, а відповідні транзакції заборонені.