Оператор чорного лебедя? Хто такий таємничий кит Garrett Jin?

Оригінальний автор: @eyeonchains, аналітик по ланцюжку

Оригінальний переклад: angelilu, Foresight News

Примітка律动: Обговорення щодо події "чорного лебедя" 10.11 та різкого падіння триває, спільнота продовжує ставити під сумнів особу кита, який заздалегідь відкрив короткі позиції на понад 1.1 billions доларів. Ланцюгові детективи вважають, що ця адреса, ймовірно, належить колишньому CEO BitForex Garrett Jin. Сьогодні вдень Garrett Jin вперше відповів на ринкові чутки, опублікувавши три пости у своєму X, заперечивши будь-який зв'язок із родиною Трампа та "малим Трампом", а також наголосивши, що попередні операції не були інсайдерською торгівлею, а використані кошти не є його особистими, а належать його клієнтам. Оригінальний текст нижче:

Вчора на ринку стався "чорний лебідь", це був найбільший день ліквідацій в історії криптовалют, але дехто зміг заздалегідь точно відкрити короткі позиції на понад 1.1 billions доларів і отримати понад 80 millions доларів прибутку за 24 години. Це передбачення чи інсайд? Справжня особа кита привернула увагу ринку.

Ланцюговий детектив Eye у Threads розкрив особу цього кита. За його висновками, кит — це китаєць на ім'я Garrett Bullish із багатим бекграундом у криптоіндустрії: Garrett був операційним директором у Huobi (HTX), CEO BitForex, що потрапила у скандал, а також заснував кілька криптопроєктів. Тим часом джерело його величезних коштів також виглядає підозрілим.

Щодо цієї події, CZ перепостив твіт із закликом до перехресної перевірки. Lookonchain зазначив, що засновник Liquid Capital JackYi може знати більше, оскільки гаманець 0x52d3, який надсилав ETH для отримання Gas, також перевів 1.31 millions USDC на депозитну адресу Binance Trend Research.

Відомий у сфері ланцюгових розслідувань детектив ZachXBT на момент публікації лише висловив сумніви щодо цього розслідування, заявивши: "Ти чітко вказав у пості, що біткоїн-кит — це Garrett Jin, а зараз у відповіді мені кажеш, що ці BTC точно належать кільком суб'єктам."

На даний момент автентичність цього розслідування не підтверджена, нижче — повний аналіз Eye (перекладено з незначними скороченнями), Foresight News продовжує стежити за розвитком подій:

Великий рух коштів привертає увагу

Розслідування щодо особи таємничого кита Hyperliquid/Hyperunit показало, що він володіє понад 100,000 BTC. Нещодавно він продав біткоїнів на суму понад 4.23 billions доларів для купівлі Ethereum, а також відкрив короткі позиції на 735 millions доларів у біткоїні на тій же платформі.

У серпні-вересні цей кит через спот і перпетуальні контракти Hyperliquid/Hyperunit продав понад 35,000 BTC для купівлі Ethereum. Одночасно кілька адрес Ethereum отримали понад 570,000 ETH, які потім були повністю внесені до одного Beacon депозитного контракту для стейкінгу.

Поступове розкриття особи

Аналізуючи адресу кита, який відкрив короткі позиції на 735 millions доларів у біткоїні, ланцюговий детектив Eye помітив, що вона отримувала комісії з певного гаманця. Відстеження цих транзакцій показало зв'язок із адресою "ereignis.eth".

Детальніше розслідування показало, що "ereignis.eth" також володіє іншим ENS-іменем: "garrettjin.eth", яке вказує на користувача X (Twitter) @GarrettBullish.

Бекграунд Garrett Jin

Garrett Jin закінчив Бостонський університет за спеціальністю економіка у 2008 році, кар'єру розпочав у China Construction Bank. У 2012 році заснував Da Yo Trading (HK), пізніше працював операційним директором у Huobi (HTX) до 2015 року. Потім переїхав до Франкфурта, співзаснував медичну платформу і залишив цю посаду у 2017 році.

З 2017 по 2020 рік він був CEO @bitforexcom. Пізніше біржа потрапила у скандал через фальсифікацію обсягів торгів, а на початку 2024 року сталася витік приватних ключів, внаслідок чого було виведено близько 57 millions доларів. Після цього біржа отримала попередження про шахрайство від SFC Гонконгу та була закрита, залишивши багатьох користувачів із втраченими активами.

Історія проєктів та джерела коштів

Під час краху Bitforex у 2020 році Garrett заснував WaveLabs VC і запустив кілька проєктів, зокрема TanglePay, IotaBee та GroupFi. ENS-ім'я "ereignis.eth" (у перекладі з німецької — "подія") ще раз підтверджує його причетність до цих масштабних операцій.

Розслідування показало, що кошти кита Hyperliquid/Hyperunit переважно надходили з біткоїнів, виведених кілька років тому з бірж HTX, OKX тощо, що підозріло збігається з його досвідом роботи у Huobi та зниклими коштами з афери Bitforex.

Поточний стан

Наразі Garrett все ще володіє 46,295 BTC (близько 5.19 billions доларів). Крім того, він є засновником @XHash_com — некастодіального стейкінг-платформи для Ethereum, яка, ймовірно, використовується для залучення підозрілих коштів.