Трейдер "Black Swan"? Хто таємничий кит Garrett Jin?

Оригінальний автор: @eyeonchains, аналітик On-chain

Оригінальний переклад: angelilu, Foresight News

Лінгвістична примітка: Обговорення події обвалу ціни Black Swan 10/11 все ще триває. Спільнота продовжує ставити під сумнів особу кита, який точно відкрив шорт на понад $1.1 мільярда перед подією. Аналіз on-chain детективів вказує, що адреса, ймовірно, належить колишньому CEO BitForex Гаррету Джіну. Сьогодні опівдні Гаррет Джін опублікував три твіти поспіль, вперше відповідаючи на ринкові чутки, заявивши, що не має жодного зв’язку з родиною Трампа чи "Маленьким Трампом", і підкресливши, що його попередні дії не були інсайдерською торгівлею. Також він зазначив, що використані кошти не були особистими, а належали його клієнтам. Далі подано оригінальний зміст:

Вчора ринок став свідком події Black Swan, що стала найбільшим днем ліквідацій в історії криптовалют. Однак хтось зміг точно відкрити шорт заздалегідь, відкривши позицію на понад $1.1 мільярда і заробивши понад $80 мільйонів прибутку за 24 години. Чи було це передбаченням чи інсайдерською інформацією? Справжня особа кита привернула увагу ринку.

У треді on-chain детектива Eye було розкрито особу цього кита. Якщо перейти до суті, Eye вважає, що справжня особа кита — це людина на ім’я Гаррет Булліш з різноманітним бекграундом. Його досвід у крипто включає посаду COO в Huobi (HTX), CEO BitForex під час торгового скандалу та заснування кількох криптопроєктів. Тим часом, джерело його величезних коштів також викликає підозри.

У відповідь на цю подію Чжао Чанпен колись ретвітнув пост, сподіваючись, що хтось зможе перехресно підтвердити інформацію. Lookonchain зазначив, що JackYi, засновник Liquid Capital, може мати знання, оскільки гаманець 0x52d3, який відправив ETH для оплати Gas, також переказав 1.31 мільйона USDC на депозитну адресу Binance Trend Research.

On-chain детектив ZachXBT, авторитетна фігура у сфері on-chain розслідувань, у своєму останньому пості висловив сумнів щодо цього розслідування, заявивши: "Ви чітко вказали у пості, що біткоїн-кит — це Гаррет Джін, а тепер у відповіді кажете мені, що ці BTC точно надходять від кількох різних осіб."

Наразі достовірність цього розслідування не може бути підтверджена. Нижче подано повний аналітичний текст Eye (з незначними редакторськими змінами під час перекладу), і Foresight News продовжить стежити за подальшим розвитком подій.

Великий рух коштів привертає увагу

Розслідування особи загадкового кита Hyperliquid/Hyperunit показало, що кит володіє понад 100,000 біткоїнів. Нещодавно він продав біткоїнів на суму понад $4.23 мільярда для купівлі Ethereum та виконав шорт-ордер на біткоїн на $735 мільйонів на тій же платформі.

У серпні-вересні цей кит використав серію біткоїн-гаманців через спотові та безстрокові контракти Hyperliquid/Hyperunit, щоб продати понад 35,000 біткоїнів в обмін на Ethereum. Одночасно кілька адрес Ethereum отримали понад 570,000 ETH, які згодом були внесені до одного й того ж депозитного контракту Beacon Chain для стейкінгу.

Підказки щодо особи поступово з’являються

Аналізуючи адресу кита, який відкрив шорт на біткоїн на $735 мільйонів, блокчейн-детектив Eye помітив, що вона отримувала комісії за транзакції з певного гаманця. Відстеження цих транзакцій показало рух коштів, пов’язаний з адресою "ereignis.eth".

Подальше розслідування показало, що "ereignis.eth" також володіє іншим ENS-іменем: "garrettjin.eth", яке прив’язане до користувача Twitter @GarrettBullish.

Біографія Гаррета Джіна

Гаррет Джін закінчив Бостонський університет у 2008 році зі ступенем з економіки та розпочав кар’єру в China Construction Bank. У 2012 році він заснував Da Yo Trading (HK), а згодом обіймав посаду COO в Huobi (HTX) до 2015 року. Потім він переїхав до Франкфурта, співзаснував медичну платформу та залишив цю посаду у 2017 році.

З 2017 по 2020 рік він був CEO @bitforexcom. Біржа згодом опинилася у центрі скандалу, її звинуватили у фальсифікації обсягів торгів, а на початку 2024 року відбувся витік приватного ключа, внаслідок чого було виведено близько $57 мільйонів. Після цього біржа отримала попередження про шахрайство від Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, зрештою закрилася, залишивши багатьох користувачів без активів.

Історія проєктів та джерело фінансування

Під час краху Bitforex Гаррет у 2020 році заснував WaveLabs VC і запустив кілька проєктів, включаючи TanglePay, IotaBee та GroupFi. ENS-ім’я "ereignis.eth" (що означає "подія" німецькою) ще раз підтвердило його причетність до цих масштабних операцій.

Розслідування показало, що кошти цього кита Hyperliquid/Hyperunit переважно надходили з біткоїнів, виведених з бірж, таких як HTX та OKX кілька років тому, що підозріло збігається з його досвідом у Huobi та зникненням коштів у шахрайстві Bitforex.

Поточний статус

Наразі Гаррет володіє 46,295 біткоїнами (вартістю приблизно $5.19 мільярда). Крім того, він є засновником XHash_com, некостодіального стейкінгового майданчика Ethereum, який може використовуватись для введення підозрілих коштів.

Варто зазначити, що після публікації відповідного розслідування Гаррет оперативно видалив XHash_com зі свого профілю, змінив аватарку та налаштував конфіденційність у Telegram, щоб приховати раніше відкриті фото та номери телефонів. On-chain детектив Eye зазначив: "Схоже, йому дійсно є що приховувати."

Посилання на оригінальну статтю