Оператор "чорного лебедя"? Хто такий Garrett Jin?

Точний шорт приніс прибуток у 80 мільйонів, а дані з блокчейну виявили підозріле походження коштів Garrett Jin.

Автор: @eyeonchains

Переклад: angelilu, Foresight News

Вчора на ринку сталася несподівана подія — чорний лебідь, що призвело до найбільшого дня ліквідацій в історії криптовалют, але дехто зумів заздалегідь точно відкрити шорт-позиції на понад 1.1 мільярдів доларів і отримати понад 80 мільйонів доларів прибутку за 24 години. Чи це було передбачення, чи інсайд? Справжня особа цього кита привернула увагу ринку.

Блокчейн-детектив Eye у Threads розкрив особу цього кита. За його словами, справжнє ім’я кита — Garrett Bullish, китаєць із багатогранним бекграундом. У криптосфері Garrett працював операційним директором у Huobi (HTX), був CEO біржі BitForex, що потрапила у торговий скандал, а також заснував кілька криптопроєктів. Тим часом, джерело його величезних коштів також виявилося підозрілим.

Щодо цієї події, CZ (Чанпен Чжао) репостнув твіт із закликом до перехресної перевірки. Lookonchain зазначив, що засновник Liquid Capital JackYi може знати більше, а гаманець 0x52d3, який надсилав ETH для отримання Gas, також переказав 1.31 мільйона USDC на депозитну адресу Binance компанії Trend Research.

Відомий блокчейн-детектив ZachXBT на момент написання лише висловив сумніви щодо цього розслідування, зазначивши: «Ти чітко вказав у пості, що біткоїн-кит — це Garrett Jin, а зараз у відповіді мені кажеш, що ці BTC точно належать кільком особам».

На даний момент справжність цього розслідування не підтверджена. Нижче — повний аналіз Eye (перекладено з незначними скороченнями), Foresight News продовжує стежити за розвитком подій:

Великий рух коштів привертає увагу

Розслідування щодо особи таємничого кита Hyperliquid/Hyperunit показало, що цей кит володіє понад 100 000 біткоїнів. Нещодавно він продав біткоїнів на понад 4.23 мільярда доларів для купівлі Ethereum, а також відкрив шорт-ордер на біткоїн на тій же платформі на 735 мільйонів доларів.

У період з серпня по вересень цей кит через спотові та безстрокові контракти Hyperliquid/Hyperunit продав понад 35 000 біткоїнів із різних біткоїн-гаманців для обміну на Ethereum. Одночасно кілька адрес Ethereum отримали понад 570 000 ETH, які згодом були повністю внесені до одного депозитного контракту Beacon для стейкінгу.

Поступове розкриття особи

Аналізуючи адресу кита, що відкрив шорт на 735 мільйонів доларів у біткоїнах, блокчейн-детектив Eye помітив, що вона отримувала комісії з певного гаманця. Відстеження цих транзакцій виявило зв’язок із адресою під назвою «ereignis.eth».

Детальніше розслідування показало, що «ereignis.eth» також володіє іншим ENS-іменем: «garrettjin.eth», яке веде до користувача X (Twitter) @GarrettBullish.

Біографія Garrett Jin

Garrett Jin закінчив Бостонський університет за спеціальністю економіка у 2008 році, а свою кар’єру розпочав у China Construction Bank. У 2012 році він заснував Da Yo Trading (HK), а згодом працював операційним директором у Huobi (HTX) до 2015 року. Після цього переїхав до Франкфурта, де спільно заснував медичну платформу, а у 2017 році залишив цю посаду.

З 2017 по 2020 рік він був CEO @bitforexcom. Згодом ця біржа опинилася у центрі скандалу через підробку обсягів торгів, а на початку 2024 року сталася витік приватних ключів, унаслідок чого було виведено близько 57 мільйонів доларів. Після цього біржа отримала попередження про шахрайство від SFC Гонконгу та була закрита, залишивши багатьох користувачів із втраченими активами.

Історія проєктів та джерела коштів

Під час краху Bitforex у 2020 році Garrett заснував WaveLabs VC і запустив кілька проєктів, зокрема TanglePay, IotaBee та GroupFi. ENS-ім’я «ereignis.eth» (у перекладі з німецької — «подія») додатково підтверджує його причетність до цих масштабних операцій.

Розслідування показало, що кошти кита Hyperliquid/Hyperunit переважно надійшли з біткоїнів, виведених кілька років тому з бірж HTX, OKX тощо. Така схема викликає підозри через його роботу в Huobi та зникнення коштів у шахрайстві Bitforex.

Поточний стан

Зараз Garrett володіє 46 295 біткоїнами (приблизно 5.19 мільярда доларів). Крім того, він є засновником @XHash_com — некастодіального стейкінг-платформи для Ethereum, яка, ймовірно, може використовуватися для введення підозрілих коштів.

Варто зазначити, що після публікації відповідного розслідування Garrett одразу видалив @XHash_com зі свого профілю X, змінив аватарку, а також налаштування приватності у Telegram, приховавши раніше відкриті фото та номер телефону. Блокчейн-детектив Eye зазначив: «Схоже, йому дійсно є що приховувати».