Ключові моменти
- Обсяги незаконних криптовалютних потоків на біржі знизилися з $14 млрд на рік до $7 млрд у першій половині 2025 року, оскільки злочинці уникають конвертації у фіат.
- Адміністратори даркнету контролюють понад $46 мільярдів у цифрових активах, що становить більшість незаконних блокчейн-активів.
- Координовані урядові вилучення можуть зміцнити державні резерви, оскільки країни створюють стратегічні криптовалютні запаси.
Аналітична компанія Chainalysis повідомляє, що понад $75 мільярдів незаконної криптовалюти залишаються недоторканими у публічних блокчейнах.
Згідно з останнім звітом компанії, гаманці, пов’язані зі злочинною діяльністю, наразі містять майже $15 мільярдів у цифрових активах, ще $60 мільярдів знаходяться у гаманцях, опосередковано пов’язаних із шахрайствами, зламами або ринками даркнету.
Баланс злочинних гаманців | Джерело: Chainalysis
Chainalysis також виявила, що лише адміністратори даркнету контролюють понад $46 мільярдів у криптовалюті, що складає основну частину тіньової економіки.
Хоча Bitcoin BTC $120 823 24h волатильність: 2.5% Ринкова капіталізація: $2.41 T Обсяг за 24h: $70.07 B залишається домінуючим активом, який зберігають незаконні учасники за вартістю, баланси Ethereum ETH $4 323 24h волатильність: 4.7% Ринкова капіталізація: $521.51 B Обсяг за 24h: $43.19 B та стейблкоїнів швидко зростають через їхнє зростаюче впровадження та відносну стабільність ціни.
Уряди можуть націлитися на незаконну криптовалюту для стратегічних резервів
Дані Chainalysis показують, що надходження з незаконних джерел на централізовані криптобіржі (CEX) у середньому становили $14 мільярдів на рік з 2020 року, але мають тенденцію до зниження. Лише за першу половину 2025 року близько $7 мільярдів незаконних криптофондів потрапили на біржі, що є різким зниженням порівняно з рівнями 2022 року.
Потоки незаконних коштів на централізованих біржах | Джерело: Chainalysis
У звіті це пояснюється тим, що злочинці все частіше використовують криптовалюту як платіжний засіб і засіб збереження вартості, уникаючи конвертації у фіат. Прямі перекази на біржі впали з 40% у липні 2022 року до 15% у 2025 році, оскільки незаконні учасники переходять до криптоміксерів і кросчейн-бріджів.
Стейблкоїни, які можуть бути заморожені емітентами, є найменш концентрованими, оскільки злочинці диверсифікують активи, щоб уникнути повних втрат через заморожування активів.
Trump видав укази про створення US Strategic Bitcoin Reserve (SBR) та Digital Asset Stockpile (DAS), заклавши основи для конфіскації та управління урядом вилученими криптоактивами.
Оскільки суверенні держави, такі як El Salvador та Bhutan, офіційно впровадили крипторезерви в останні роки, Chainalysis стверджує, що координовані вилучення незаконної криптовалюти можуть зміцнити державну казну.
Компанія вже допомогла світовим органам влади, включаючи Іспанію та США, вилучити $12.6 мільярда незаконних коштів завдяки судово-економічним розслідуванням.
Chainalysis розслідує незаконних учасників
Оскільки розслідування Chainalysis допомагають урядам боротися з незаконними учасниками, покращення настроїв на ринку призвело до того, що трейдери переключилися на ранні проекти, орієнтовані на екосистеми, що керуються мемами, з високим кредитним плечем.
