OFAC запроваджує санкції проти організацій, пов'язаних із криптовалютними шахрайствами в М'янмі та Камбоджі
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти кіберзлочинної мережі в Південно-Східній Азії. Санкції накладені на дев’ять організацій у Шве Кокко (М’янма) та десять у Камбоджі, всі вони пов’язані з криптоінвестиційними шахрайствами. OFAC зазначив, що ці групи використовують фальшиві пропозиції роботи, боргову залежність і насильство для примусу людей до участі у шахрайських схемах.
Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у понеділок оголосив про запровадження санкцій проти великої мережі кіберзлочинців у Південно-Східній Азії.
Дії спрямовані проти дев’яти організацій у Шве Кокко, М’янма, що є осередком шахрайських схем з інвестиціями у криптовалюти, а також десяти цілей, розташованих у Камбоджі. Минулого року США зазнали понад 10 мільярдів доларів збитків через шахрайства, що походять з Південно-Східної Азії, що становить зростання на 66% у річному вимірі, згідно з пресрелізом.
«Індустрія кібершахрайств Південно-Східної Азії не лише загрожує добробуту та фінансовій безпеці американців, але й піддає тисячі людей сучасному рабству», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки John K. Hurley.
OFAC зазначив, що ці злочинні організації вербують людей під фальшивими приводами, використовуючи боргову кабалу, насильство та загрозу примусової проституції для примушення їх до участі у шахрайських схемах.
Поширеним видом шахрайства є схема «pig-butchering», коли шахраї використовують обіцянку стосунків для завоювання довіри, а потім маніпулюють жертвами, змушуючи їх робити депозити на фальшивих криптоінвестиційних платформах, зрештою викрадаючи всі їхні гроші.
«Внаслідок сьогоднішніх дій усе майно та інтереси у майні зазначених або заблокованих осіб, що знаходяться у США або у володінні чи під контролем осіб із США, блокуються та мають бути повідомлені OFAC», — йдеться у повідомленні, додаючи, що будь-які організації, що належать заблокованим особам, також блокуються.
Раніше, у травні, Мережа з протидії фінансовим злочинам Міністерства фінансів (FinCEN) визначила групу Huione Group з Камбоджі як основну загрозу відмивання грошей за відмивання доходів від північнокорейських криптовалютних зламів та шахрайських операцій у Південно-Східній Азії. FinCEN запропонувала відключити Huione Group від фінансової системи США.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Інтерв’ю з інвестиційним менеджером VanEck: з точки зору інституційних інвесторів, чи варто зараз купувати BTC?
Підтримка на рівнях 78,000 та 70,000 доларів є гарною можливістю для входу.

Макроекономічний звіт: як Трамп, Федеральна резервна система та торгівля можуть спричинити найбільшу ринкову волатильність в історії
Навмисна девальвація долара США у поєднанні з екстремальним транскордонним дисбалансом та надмірною оцінкою створює передумови для виникнення волатильної події.

Vitalik пожертвував 256 ETH двом чат-додаткам, про які ви, ймовірно, не чули. На що ж він робить ставку?
Він чітко зазначив: обидва ці застосунки далекі від досконалості, і ще довгий шлях попереду для досягнення справжнього користувацького досвіду та безпеки.

Суперцикл ринку прогнозування

