Федеральні прокурори оскаржують вирок "відбуте покарання" у знаковій справі про криптовалютне шахрайство

Федеральні прокурори Сполучених Штатів подали апеляцію на вирок «зарахування відбутого терміну», винесений співзасновникам HashFlare, сервісу для майнінгу криптовалют, який прокурори описують як Ponzi-схему на 577 мільйонів доларів. Сергій Потапенко та Іван Туригін, громадяни Естонії, були екстрадовані до США у травні 2024 року після 16 місяців утримання під вартою в Естонії після їх арешту у жовтні 2022 року. Вони визнали себе винними у змові з метою скоєння шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку. 12 серпня суддя Роберт Ласнік засудив обох чоловіків до відбутого терміну, наклав штраф у розмірі 25 000 доларів і призначив 360 годин громадських робіт у рамках умовного звільнення під наглядом. Прокурори вимагають 10 років ув'язнення для кожного обвинуваченого, стверджуючи, що шахрайство завдало серйозної шкоди жертвам і створило прецедент для того, що вони називають найзначнішою справою про шахрайство у Західному окрузі Вашингтона [1].

Схема HashFlare діяла з 2015 по 2019 рік, протягом яких, за повідомленнями, було отримано понад 577 мільйонів доларів від продажів. Співзасновники демонстрували фальшиві панелі управління, які показували вигадану майнінгову потужність і прибутки інвесторів. Прокурори стверджують, що перші інвестори отримували виплати за рахунок коштів нових інвесторів, що є класичним визначенням Ponzi-схеми. Захист Потапенка і Туригіна заперечував, що жертви врешті-решт отримали криптовалюту, вартість якої перевищила їхні початкові інвестиції завдяки зростанню цін на криптоактиви за ці роки. Крім того, вони вказали на конфіскацію активів на суму 400 мільйонів доларів згідно з угодою про визнання провини у лютому як засіб повного відшкодування збитків. Однак прокурори відкинули ці аргументи, заявивши, що дані були сфальсифіковані [1].

Вирок привернув увагу слідчих з розслідування злочинів у блокчейні та юридичних експертів, які підкреслюють ширшу проблему слабких заходів щодо притягнення до відповідальності шахраїв у криптосфері. Слідчі, такі як ZachXBT і Taylor Monahan, попереджають, що відсутність серйозних наслідків для зловмисників у криптоіндустрії сприяє поширенню шахрайств. У червні обидва експерти відзначили, що американські регулятори відмовилися від кількох гучних справ про криптошахрайство, створюючи враження поблажливості, що підбурює шахраїв. Ця тенденція призвела до зростання криптошахрайств, а втрати досягли рекордного рівня у першій половині 2025 року [1].

Юридичний аналіз свідчить, що хоча апеляція, ймовірно, буде ретельно розглянута, її результат залишається невизначеним. Ішіта Шарма, юрист з блокчейну та криптовалют, зазначила, що Дев'ятий апеляційний округ зазвичай довіряє рішенням окружних суддів, якщо вирок не вважається необґрунтованим. Вона підкреслила, що суд зосередиться на тому, чи дотримувався суддя Ласнік Федеральних рекомендацій щодо призначення покарання, чи відповідає рішення національним нормам призначення покарання за шахрайство, і чи не підриває поблажливість стримуючий ефект у справах про економічні злочини [2]. Міркування судді щодо вироку «зарахування відбутого терміну» включали занепокоєння щодо імміграційного статусу обвинувачених і логістичних труднощів організації їх умовного звільнення під наглядом в Естонії. Ці фактори, разом із вже організованим відшкодуванням, могли вплинути на рішення суду [2].

Справа HashFlare є частиною ширшої тенденції гучних вироків за криптошахрайство у США. У липні колишній регбіст Шейн Донован Мур був засуджений до двох з половиною років ув'язнення за шахрайство з понад 40 інвесторами на суму 900 000 доларів у Ponzi-схемі на основі майнінгу. Аналогічно, Двейн Голден у червні отримав вісім років ув'язнення за участь у Ponzi-схемі на 40 мільйонів доларів, що охоплювала три криптофірми. Ці справи підкреслюють зростаючу увагу регуляторів і судової системи до шахрайства з криптовалютами у міру розвитку галузі та еволюції регуляторних рамок [1]. Результат апеляції у справі HashFlare, ймовірно, матиме значний вплив на майбутні рішення щодо призначення покарання у подібних справах, формуючи уявлення про відповідальність у стрімко зростаючій криптоекосистемі.

Джерело: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in