Чоловіка засуджено до 10 місяців ув’язнення за сприяння незаконному обміну валют і керуванню криптовалютною командою, поки власник компанії втік до Камбоджі

За даними ChainCatcher, з посиланням на звіт Lianhe Zaobao, 34-річний чоловік Сє Цзяцзе свідомо допомагав своєму начальнику Лю Ханьцюаню керувати командою та здійснювати операції з криптовалютою, попри те, що знав про діяльність Лю з обміну валют без відповідної ліцензії. Лише за 23 дні він провів 430 транзакцій на загальну суму понад 35 мільйонів юанів. Сє був заарештований під час поліцейського рейду та засуджений до 10 місяців ув’язнення. Йому було висунуто два обвинувачення за Законом про платіжні послуги та одне — за Законом про боротьбу з корупцією, незаконним обігом наркотиків та іншими серйозними злочинами (конфіскація вигод). Раніше він визнав свою провину за одним із обвинувачень, а решту суд розгляне під час винесення вироку 26 червня.

Відомо, що Sir Money Changer (SMC) — це ліцензований сімейний бізнес, який надає послуги з обміну валют і транскордонних переказів, а директорами є подружжя Мохамад. У червні 2021 року SMC відкрила нове відділення в Гейланзі, де Лю Ханьцюань запропонував платити 14 000 юанів на місяць за використання ліцензії та самостійно вести бізнес з переказів. Він найняв власний персонал, але використовував ім’я SMC для сплати внесків до CPF, а потім відшкодовував відповідні витрати. З вересня того ж року Лю почав вести бізнес, який включав транскордонні перекази та операції з Tether (USDT), але не повідомляв про це Монетарному управлінню Сінгапуру і не подавав звітів про транзакції. Після викриття справи Лю втік до Камбоджі та спорожнив свій криптовалютний гаманець. Він досі перебуває в розшуку.