Сенатор Элизабет Уоррен предупредила о возможных рисках для национальной безопасности, связанных с децентрализованными биржами (DEX), и особо отметила связь PancakeSwap с торговлей стабильной монетой USD1, связанной с Трампом, а также с украденными северокорейскими хакерами средствами.
Вписьмена этой неделе Уоррен обратилась к министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Пэм Бонди с требованием до 12 января ответить на следующие вопросы: какие существуют пробелы в законодательстве и регулировании децентрализованных бирж (DEX), которые делают США уязвимыми перед рисками национальной безопасности; а также какие меры предпринимают ведомства для предотвращения конфликтов интересов, связанных с криптовалютами, включая конфликты интересов внутри семьи Трампа.
Уоррен написала: «Вы и ваши ведомства несёте огромную ответственность за защиту американского народа и финансовой системы США. Общество имеет право знать, расследуете ли вы серьёзные риски, на которые указывают эксперты по национальной безопасности и сама криптоиндустрия».
Расследование Уоррен поддержано блокчейн-отчётами аналитической компании Allium и исследовательской компании TRM Labs, в которых отмечается, что PancakeSwap и DeFi-инструменты (например, децентрализованные биржи) сыграли важную роль в крупнейшей в истории криптовалют кражи.Кража на сумму 1.4 миллиарда долларовпроизошла на криптовалютной бирже Bybit в феврале этого года.
Согласно исследованию Allium,около 20% украденных средств, то есть 263 миллиона долларов,были отмыты исключительно через PancakeSwap.
Уоррен отметила, что пользователи криптовалюты на блокчейне могут использовать децентрализованные биржи (DEX) без строгих процедур по борьбе с отмыванием денег, таких как раскрытие информации по принципу «знай своего клиента» (KYC), что позволяет им «использовать децентрализованные платформы для перевода, смешивания и обналичивания незаконных средств».
Она написала: «Без регулирующего надзора злоумышленники всё чаще смогут получать криптоактивы на децентрализованных биржах, а затем совершать финансовые операции без участия учреждений, которые могли бы отслеживать и сообщать о подозрительной деятельности правоохранительным органам».
Помимо атак со стороны Северной Кореи, Уоррен также выделила роль PancakeSwap в торговле USD1 — долларовой стабильной монетой, выпущенной DeFi-проектом, поддерживаемым Трампом.World Liberty Financialв июне,DEX заключила партнёрство с World Liberty Financial.В рамках акции по стимулированию ликвидности поощрялись сделки с валютной парой USD1, а за четыре недели было предоставлено более 1 миллиона долларов в виде призов.
На прошлой неделе стабильная монета, связанная с Трампом,стала «ключевой частью» инфраструктуры Binanceвскоре после того, как соучредитель Чанпэн Чжао (CZ) получил помилование. Binance отрицает какую-либо связь между помилованием бывшего CEO и расширением интеграции USD1.
Сенатор от Массачусетса ранееосудила президентское помилованиесоучредителя Binance, а такжеобратилась в Министерство юстиции за разъяснениямипо поводу отношений компании с президентом.
В письме на этой неделе Уоррен написала: «Меня особенно беспокоит любое неправомерное политическое влияние администрации Трампа на решения правоохранительных органов, поскольку, по сообщениям, PancakeSwap активно ‘стимулирует трейдеров использовать токены, выпущенные основной криптовалютной компанией семьи Трампа — World Liberty Financial’».
Decrypt
Мы обратились в PancakeSwap за комментарием по поводу письма и обвинений Уоррен, но пока не получили ответа.
Уоррен давно скептически относится к криптовалютам и их потенциальному вреду для простых граждан, а также критикует связи действующего президента с этой индустрией.
В октябреона и другой сенатор Берни Сандерс высказались по поводу одного из указов Трампа,который позволит инвесторам получать доступ к инвестициям в криптовалюты через планы 401(k).
До этого Уорренкритиковала криптовалютное лоббиодновременно с предупреждением о законопроекте GENIUS, ориентированном на стабильные монеты,—предупреждая, что рассматриваемый тогда закон о регулировании криптовалют может быть рискованным.«Усугубляет коррупцию президента Трампа» — и требоваларасследования по поводу мем-коинов Трампа,запущенных в январе.
Её критика не является единичным случаем. В прошлом месяце демократы Палаты представителей в итоговом документе назвали Белый дом Трампа «самым коррумпированным криптовалютным стартапом в мире».Партийный отчёто связях семьи с криптовалютами.
В этом отчёте цитируется
Reuters
расследование, в котором утверждается, что семья Трампа заработала более 800 миллионов долларов на криптовалютных проектах к 2025 году. В формах раскрытия информации, опубликованных ранее в этом году, указано, что сам президент также получил более 58 миллионов долларов от венчурных инвестиций в криптовалюты в течение 2024 года. 
