Соучредитель Samourai Wallet приговорён к четырём годам заключения, что подчёркивает юридические риски для инструментов обеспечения конфиденциальности в криптовалюте

Быстрый обзор: 

• Соучредитель Samourai Wallet получил четыре года федерального тюремного заключения за ведение незарегистрированного бизнеса по передаче денежных средств, который способствовал проведению более 237 миллионов долларов в незаконных транзакциях. 
• Это последовало за приговором его соучредителя, Keonne Rodriguez, который ранее получил пять лет заключения. 
• Функции конфиденциальности их платформы, включая Whirlpool и Ricochet, привлекли внимание федеральных властей на фоне ужесточения мер против крипто-миксеров, связанных с отмыванием денег и санкционированными лицами.

Соучредитель Samourai Wallet осужден, что усиливает регуляторное внимание к инструментам конфиденциальности в криптовалютах

William Hill, соучредитель ориентированного на конфиденциальность Samourai Wallet, был приговорен к четырем годам федерального тюремного заключения за ведение незарегистрированного бизнеса по передаче денежных средств. Прокуроры указали, что платформа способствовала проведению примерно 237 миллионов долларов в незаконных транзакциях, включая средства, связанные с рынками даркнета и взломами. 

Недавний диагноз Hill аутизма и его возраст стали смягчающими обстоятельствами, что привело к более мягкому приговору по сравнению с соучредителем Keonne Rodriguez, который был приговорен к пяти годам ранее в этом году. Оба мужчины признали себя виновными в июле в сговоре, связанном с незарегистрированным бизнесом, что привело к снятию отдельных обвинений в отмывании денег. 

Это дело подчеркивает усиливающиеся попытки правительства регулировать и криминализировать технологии повышения конфиденциальности в криптовалютах, которые широко используются для сокрытия незаконных средств.

Что ждет юридическую команду, добивавшуюся прекращения дела?

Дополнительно усложняя регуляторную ситуацию, юридическая команда Samourai Wallet обвинила прокуроров США в сокрытии важнейших оправдательных доказательств. Они утверждали, что Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) уведомила прокуроров за несколько месяцев до предъявления обвинений, что Samourai Wallet не подпадает под определение “Money Services Business” (MSB), что освободило бы компанию от необходимости получения лицензии. 

Позднее раскрытие этой информации побудило защиту вновь потребовать снятия всех обвинений, утверждая, что руководство действительно считало свои услуги законными. Их позиция также отражает более широкие усилия Министерства юстиции по пересмотру подхода к делам, связанным с криптовалютами, при непреднамеренных нарушениях.

Возьмите под контроль свой крипто-портфель с помощью MARKETS PRO, набора аналитических инструментов DeFi Planet.