Аргентинский суд попросили арестовать союзников президента по делу о скандале LIBRA

Истец по уголовному делу в Аргентине, расследующему скандал LIBRA, потребовал немедленного ареста двух лиц, близких к президенту Хавьеру Милею, которые были связаны с запуском токена в феврале.

Последние события в ходе расследования также показали, что Милей значительно недооценил количество аргентинских ритейлеров, пострадавших от падения цены LIBRA.

Судья рассматривает запрос на арест

Продолжающееся расследование скандала LIBRA в Аргентине продолжает осложнять положение лиц, тесно связанных с запуском токена.

На этой неделе как парламентская комиссия, так и параллельное уголовное расследование скандала LIBRA получили новое развитие.

Мартин Ромео, эксперт по криптовалютам и действующий истец по уголовному делу, во вторник потребовал от федерального судьи Марсело Мартинеса де Джорджи выдать ордер на задержание Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, двух советников президента, которые были быстро связаны с запуском токена. 

Этот запрос последовал за серией раскрытий, сделанных парламентской комиссией. Анализируя эту информацию для уголовного расследования, Ромео пришёл к выводу, что Новелли, Терронес Годой и американский инвестор Хайден Марк Дэвис — также связанный с запуском LIBRA — совершили ряд нерегулярных транзакций накануне скандала.

Основываясь на этой информации, Ромео потребовал, чтобы суд постановил задержать Новелли и Терронеса Годоя, которые проживают в Аргентине. Он утверждал, что они представляют риск бегства, поскольку Новелли имеет итальянское гражданство, а Терронес Годой — постоянное место жительства в Мексике.

Судья пока не вынес решения по этому запросу. Тем не менее, последние находки представляют собой значительные доказательства против лиц, тесно связанных со скандалом LIBRA.

Комиссия собирает данные по транзакциям кошельков

Парламентская комиссия под руководством депутата Максимилиано Ферраро недавно получила новую информацию о лицах, связанных с запуском LIBRA.

«На основании запросов информации, которые мы направили на несколько криптобирж, мы получили данные, которые не только напрямую опровергают заявления президента Милея, но и начинают демонстрировать связь между основными участниками, как внутри страны, так и за её пределами», — сказал Ферраро в интервью BeInCrypto на испанском языке. 

Среди платформ, которые ответили, были Binance и Gate.io, которые подтвердили, что у Новелли был виртуальный кошелёк на первой, а у Терронеса Годоя — на второй.

Эта информация позволила парламентской комиссии и истцам по уголовному делу восстановить финансовую цепочку до и после запуска.

Дэвис переводит средства после встречи с Милеем

Ромео, получивший доступ к информации, собранной парламентской комиссией, начал отслеживать движения по адресам кошельков Новелли и Терронеса Годоя в период запуска LIBRA. 

Ему также удалось отследить адрес кошелька Дэвиса, когда тот возместил основателю Barstool Sports Дейву Портною 5 миллионов долларов, которые тот потерял после запуска LIBRA.

30 января Милей принял Дэвиса в Каса Росада, резиденции исполнительной власти в Буэнос-Айресе. 

Ромео обнаружил, что в тот же день Дэвис совершил два перевода на общую сумму 1 015 000 USDT на счёт в Bitget. Несколько дней спустя 695 000 долларов из этих средств были переведены на кошелёк Новелли в Binance, а оставшиеся 320 000 долларов были отправлены в аргентинский аналог небольшого частного банка, связанного с Новелли и Терронесом Годоем. 

🔴Кошелёк, который меняет всё: доверенная финансовая компания Новелли, куда поступили взятки🔴Мы идентифицировали кошелёк в сети TRON (USDT) (адрес: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P), который использовался как финансовый посредник Маурисио Новелли (MN) и… pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) 21 октября 2025

«Я не знаю, потому что ещё не получил эту информацию, кто является владельцем счёта BitGet», — уточнил Ромео для BeInCrypto. 

3 февраля, всего за одиннадцать дней до запуска LIBRA, Дэвис совершил ещё одну транзакцию. Он отправил 1 991 000 USDT на неизвестный счёт в BitGet. 

«800 000 долларов ушли на горячий кошелёк, владельца которого я не знаю, и не уверен, что смогу его отследить, а ещё 1 191 000 долларов поступили в банк [связанный с Новелли и Терронесом Годоем]», — пояснил Ромео. 

На следующий день камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Новелли, его мать и сестра манипулировали несколькими сейфовыми ячейками в отделении банка Galicia в районе Мартинес, Буэнос-Айрес. На кадрах видно, как мать и сестра Новелли несут рюкзак и сумку, содержимое которых неразличимо. 

Banco Galicia, отделение Мартинес: именно там находятся 2 сейфовые ячейки, которые МАУРИСИО НОВЕЛЛИ открыл 4 февраля, а его мать и сестра ОПУСТОШИЛИ ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ после мошенничества LIBRA (17 февраля). Обе получили доступ к ячейкам с разрешения Новелли. Это не... pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) 26 июня 2025

По словам Ферраро, парламентская комиссия в настоящее время анализирует гипотезу о том, были ли деньги, которые Новелли и Терронес Годой получили через частный банк, теми же самыми, которые Новелли предположительно хранил в отделении Galicia. 

Также рассматривается вопрос, снял ли Новелли эти деньги из сейфовых ячеек после запуска LIBRA. 

Помимо транзакций, которые удалось отследить парламентской комиссии и Ромео, информация, полученная от централизованных бирж, ещё больше усложняет предполагаемое участие Милея в запуске LIBRA.

Официальные данные противоречат заявлениям президента

В интервью на национальном телевидении через несколько дней после обвала цены LIBRA Милей заявил, что количество аргентинских инвесторов, пострадавших от запуска токена, исчисляется единицами. 

Согласно информации, которую парламентская комиссия получила от Ripio, ведущей централизованной биржи в Аргентине, данные рисуют иную картину.

«Ripio сообщил нам, что 1 358 жителей страны приобрели токен $LIBRA, тогда как сам Милей утверждал, что “не более пяти аргентинцев” пострадали. Он солгал на национальном телевидении, чтобы преуменьшить масштабы мошенничества», — сказал Ферраро BeInCrypto. 

Это число не учитывает количество аргентинцев, которые использовали децентрализованные платформы для покупки токена, а также тех, кто приобрёл LIBRA за рубежом. 

Он добавил, что Милей до сих пор не объяснил, как он получил 43-символьный номер контракта, который он опубликовал в своём аккаунте X для продвижения LIBRA. Ферраро отметил, что эта информация не была публичной до этого сообщения.

$LIBRA: КАЖДОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО МЫ НА ВЕРНОМ ПУТИСегодня снова собралась Следственная комиссия по криптовалюте $LIBRA. Кворум был обеспечен, присутствовали 16 из 28 членов, несмотря на попытки правительства затянуть процесс и отсутствие… pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) 21 октября 2025

В прошлом месяце парламентская комиссия также вызвала Милея и его сестру Карину, которая в настоящее время занимает пост генерального секретаря президента, чтобы они дали показания о своём предполагаемом участии в событии. 

«Президент Хавьер Милей не ответил на наш запрос, который мы отправляли ему дважды и который содержал довольно простой и лаконичный опросник. Его сестра, Карина Милей, также не явилась для дачи показаний в оба раза, когда её вызывали, и не предложила альтернативную дату», — добавил Ферраро. 

Новелли и Терронес Годой, которых также вызывала комиссия, также не явились. 

Во вторник комиссия одобрила официальный вызов Милея для дачи показаний. Также Ферраро был уполномочен обратиться за помощью к правоохранительным органам, чтобы обеспечить явку его сестры Карины, а также Новелли и Терронеса Годоя.

«Если они не придут давать показания, мы воспользуемся этим правом, как только Федеральный суд вынесет решение по нашей апелляции», — сказал Ферраро.