Правоохранительные органы Индии заморозили криптоактивы на сумму 270 миллионов долларов, связанные с мошенническим делом OctaFX

ChainCatcher сообщает, что, согласно Finance Feeds, Индийское управление по обеспечению экономической безопасности (ED) заморозило криптовалютные активы на сумму 23,85 миллиарда рупий (примерно 270 миллионов долларов США), связанные с мошенническим делом OctaFX в Индии. С учетом последнего действия, общая стоимость арестованных и замороженных активов по делу OctaFX достигла 26,81 миллиарда рупий.

Главный обвиняемый по делу, Pavel Prozorov, был арестован в Испании, и индийская сторона инициировала процедуру экстрадиции. Расследование показало, что OctaFX обманывал инвесторов через неавторизованную платформу для торговли на валютном рынке, выманив у индийских инвесторов 18,75 миллиарда рупий в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, а также переводил средства с помощью подставных компаний и криптовалютных каналов. Ранее управление уже арестовало такие материальные активы, как яхты и роскошные дома, а нынешняя заморозка криптовалютных активов выявила новый путь отмывания средств в этом деле.