Днем он одевал миллиардеров-знаменитостей, а ночью управлял мошенничеством с Bitcoin

Индийская полиция не смогла найти знаменитого парикмахера Jawed Habib, когда исполняла ордер на обыск по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму $800,000, затронувшем сотни инвесторов.

Власти обвиняют Habib и его сына в продвижении мошеннической инвестиционной схемы, которая обещала инвесторам необычно высокую годовую доходность от вложений в Bitcoin и Binance токены.

Знаменитый парикмахер связан с крипто-понзи схемой

Индийские власти активизировали расследование многомиллионного мошенничества с криптовалютой, в котором фигурируют парикмахер Jawed Habib, его сын Anos Habib и их сообщник, по делу на сумму до $800,000.

Полиция не смогла найти Habib по месту жительства в среду после исполнения ордера на обыск.

Jawed Habib получает награду за лидерство в бизнесе в 2023 году

Власти настоятельно указывают, что основная компания схемы, Follicle Global Company (FLC), действовала как семейный бизнес. Это предполагаемое преступление представляет собой мошенничество с высокодоходными инвестициями, замаскированное под крипто-возможность. 

По-видимому, дуэт отец-сын использовал мощный статус знаменитости Habib для установления доверия с инвесторами. По обвинениям, они заманили от 100 до 400 человек обещаниями чрезмерной годовой прибыли в 50%–75%.

Эти доходы якобы генерировались за счет инвестиций в Bitcoin и BNB (продвигаемые как Binance токены), осуществляемых через FLC.

На данный момент полиция зарегистрировала более 30 первичных информационных отчетов против семьи Habib и выдала уведомление о розыске, чтобы предотвратить их выезд из страны.

Волна крипто-преступлений в Индии

Это громкое дело является частью более широкой тенденции недавних крупных мошенничеств с Bitcoin и криптовалютами в Индии.

В августе индийская полиция осудила 14 человек, включая бывшего политика и полицейского, за участие в деле о вымогательстве 200 Bitcoin, датируемом 2018 годом. Все были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению.

В июле произошла крупная утечка безопасности на ведущей криптовалютной бирже Индии WazirX. В результате взлома было похищено более $230 миллионов в цифровых активах. 

Атака социальной инженерии произошла на мультиподписном кошельке после того, как злоумышленники обманули держателей ключей, заставив их одобрить вредоносную транзакцию.

В целом, эти инциденты в Индии отражают более широкий мировой рост крипто-преступности, и 2025 год может стать самым разрушительным годом по объему украденных средств.

К середине года преступники похитили по всему миру более $2.17 миллиардов. По данным Chainalysis, эта сумма уже превышает общий объем потерь за 2024 год.