Министерство финансов США ввело санкции против 19 юго-восточноазиатских организаций за мошенничество с американцами на миллиарды долларов
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против крупной сети мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, которые ежегодно обманывают американцев на миллиарды долларов, используя принудительный труд.
Согласно новому пресс-релизу, меры направлены против 19 организаций и физических лиц в Бирме и Камбодже.
Санкции сосредоточены на операциях в Шве Кокко, Бирма, где Национальная армия каренов защищает мошеннические центры, а также на различных объектах в Камбодже.
Эти преступные организации специально нацелены на американцев через романтические мошенничества и фальшивые инвестиционные платформы по криптовалюте, в результате чего жертвы только в 2024 году потеряли более 10 миллиардов долларов — это на 66% больше, чем в предыдущем году.
Ключевыми целями являются Ше Чжицзян, который создал мошеннический комплекс Yatai New City в Бирме, и несколько камбоджийских операторов, которые превратили казино в мошеннические центры, когда мошенничество оказалось более прибыльным. Для проведения онлайн-мошенничеств используются работники, которых принуждают к этому с помощью насилия, долгового рабства и угроз.
Среди лиц и компаний, попавших под санкции, — Myanmar Yatai International Holding Group, различные камбоджийские гостиничные и казино-компании, а также их операторы, имеющие криминальное прошлое, включая осуждения за отмывание денег в Китае.
Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Хёрли заявил:
«Индустрия кибермошенничества Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству.
В 2024 году ничего не подозревающие американцы потеряли более 10 миллиардов долларов из-за мошенничеств, базирующихся в Юго-Восточной Азии, и под руководством президента Трампа и секретаря Bessent Министерство финансов применит все свои инструменты для борьбы с организованной финансовой преступностью и защиты американцев от огромного ущерба, который могут нанести эти мошенничества.»
Featured Image: Shutterstock/dashingstock
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Список жизни и смерти TGE 2025: кто взойдет на пьедестал, а кто упадет в бездну? Полная классификация более 30 новых токенов, AVICI доминирует в категории S+
В статье анализируется TGE-эффективность различных блокчейн-проектов. Оценка проводится по трем показателям: соотношение текущей цены к историческому максимуму, временной промежуток, а также отношение ликвидности к рыночной капитализации. На основе этих критериев проекты распределяются по пяти категориям: S, A, B, C и D. Аннотация сгенерирована Mars AI Данный краткий обзор создан с помощью модели Mars AI. Точность и полнота его содержания находятся на стадии итерационного обновления.
Mars Finance | "Machi" увеличил длинные позиции, прибыль превысила 10 миллионов долларов, кит открыл шорт на 1000 BTC
Российские домохозяйства инвестировали 3,7 миллиарда рублей в рынок криптовалютных деривативов, при этом рынок в основном контролируется несколькими крупными участниками. Интерпол признал мошенничество с криптовалютами глобальной угрозой. Вредоносное расширение Chrome похищает средства Solana. Великобритания предложила новые налоговые правила для DeFi. Bitcoin превысил 91 000 долларов.
Сколько на самом деле стоит ETH? Hashed предложил сразу 10 способов оценки
С учетом взвешенного среднего, справедливая цена ETH превышает 4700 долларов.
Партнер Dragonfly: Криптовалюта погрязла в финансовом цинизме, те, кто оценивает публичные блокчейны по PE, уже проиграли
Люди переоценивают то, что может произойти за два года, и недооценивают то, что может произойти за десять лет.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
