- Четырнадцать мужчин, включая высокопоставленных полицейских и бывшего депутата, получили пожизненные сроки по делу о вымогательстве Bitcoin.
- Жертва, Шайлеш Бхатт, был похищен и вынужден перевести 34 Bitcoin после требований выкупа.
- Сам Бхатт также обвиняется по отдельному делу в похищении промоутеров BitConnect и вымогательстве криптовалюты и наличных.
Индийский антикоррупционный суд приговорил 14 мужчин к пожизненному заключению за их участие в схеме похищения и вымогательства в 2018 году, нацеленной на бизнесмена из-за его криптовалютных активов. Решение, подтверждённое местным репортажем и вынесенное специальным судьёй Б.Б. Джадавом в Ахмедабаде, уличило высокопоставленных полицейских и бывшего депутата, подчеркнув один из самых громких в Индии уголовных случаев, связанных с криптовалютой.
Среди осуждённых — высокопоставленные чиновники
Среди осуждённых — 11 полицейских, включая бывшего начальника полиции округа Амрели. Также был приговорён Налин Котадия, бывший член Законодательного собрания Гуджарата. Власти предъявили группе обвинения по Индийскому уголовному кодексу за похищение, вымогательство и сговор, а также по законам о коррупции за злоупотребление служебным положением.
Котадия уклонялся от ареста несколько месяцев до его задержания в сентябре 2018 года. Его осуждение завершило одну из самых продолжительных глав расследования, привлекшего национальное внимание из-за участия действующих сотрудников полиции.
Похищение и требования выкупа
Согласно выводам суда, заявитель Шайлеш Бхатт был похищен 9 февраля 2018 года после того, как его заманили на автозаправку. Мужчины, выдававшие себя за агентов Центрального бюро расследований, перехватили его и доставили на ферму. После задержания Бхатта угрожали оружием и заставили выполнить требования вымогателей.
Похитители изначально требовали 176 Bitcoin и дополнительно 32 крора рупий наличными, что на тот момент оценивалось в 3.6 миллиона долларов. В ходе переговоров требование было снижено до 34 Bitcoin, стоимостью около 150 000 долларов, которые Бхатт перевёл группе. Отдельный план передачи наличных провалился после того, как курьер заподозрил обман и отказался отдать деньги.
Доказательства и свидетельские показания
Обвинение вызвало 172 свидетеля на процессе, включая банковских служащих, расследовавших финансовые переводы, и экспертов по цифровой криминалистике. Многие из полицейских, участвовавших в похищении, впоследствии стали свидетелями обвинения. Однако 92 свидетеля отказались от своих прежних показаний или изменили их, что вызывает опасения по поводу запугивания.
Судья Джадав вынес уведомления о лжесвидетельстве 25 враждебным свидетелям во время вынесения приговора. Подробные показания и судебные доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор несмотря на значительное количество отказов от показаний. Хотя Бхатт выступал в этом деле как заявитель, против него ведётся отдельное уголовное разбирательство. Власти обвинили его в похищении двух промоутеров BitConnect и вымогательстве 2 091 bitcoin, 11 000 litecoin и 14.5 крора рупий наличными. Управление по борьбе с отмыванием денег Индии арестовало его 13 августа 2024 года по обвинениям, включая отмывание денег и похищение. Отдельное дело Бхатта продолжается в индийских судах, что создаёт необычную ситуацию, когда жертва одного случая вымогательства криптовалюты также обвиняется в организации другого.
