Self Chain увольняет генерального директора после обвинений в причастности к мошенничеству с криптовалютой на внебиржевом рынке на 50 миллионов долларов

Блокчейн-проект Self Chain отстранил основателя Равиндру Кумара с поста генерального директора после того, как пользователи обвинили его в организации многомесячной схемы, приведшей к выводу более 50 миллионов долларов.

В заявлении, опубликованном в понедельник, проект объявил о «решительном переходе в руководстве» после предполагаемой причастности Кумара к мошенническим внебиржевым (OTC) сделкам.

«Полномочия Равиндры Кумара как генерального директора официально прекращены. В дальнейшем он не будет занимать никаких должностей, нести ответственности или иметь какое-либо отношение к Self Chain», — говорится в объявлении в X.

Ранее Кумар назвал обвинения «совершенно ложными» и заявил, что его адвокаты дадут ответ.

Схема Понци всплыла в ноябре прошлого года. Брокеры предлагали сильно уценённые внебиржевые сделки в Telegram по токенам GRT, APT, SEI и другим, выплачивали ранним покупателям, привлекая крупные депозиты активами вроде SUI. К маю сооснователь Mysten Labs Адени Йи Абьодун предупредил, что дешёвой аллокации SUI не существует, однако деньги продолжали поступать. «Перестаньте вестись на мошенников в Telegram, продающих вам OTC-сделки», — написал Абьодун в X. Mysten Labs — компания, стоящая за блокчейном Sui и его нативным токеном SUI.

В конечном итоге оператор не выполнил обязательства по крупным продажам монет, таким как SUI и NEAR, используя новые депозиты для покрытия старых обещаний — классическая схема Понци. 

Многие сделки, по-видимому, проводились через OTC-деск Aza Ventures. Генеральный директор Мохаммед Васим сообщил, что брокер с прозвищем «Source 1» сначала приносил реальные доходы, а затем полностью перешёл к мошенническим действиям. «Изначально Source 1 предоставлял настоящие сделки. Однако позже он полностью переключился на схемы Понци», — написал Васим в объявлении в Telegram 19 июня. Позднее появились сообщения, что Кумар и есть Source 1, хотя он отрицал какую-либо связь.

Васим утверждает, что Source 1 пообещал возместить убытки пострадавшим до конца месяца. Имя этого человека он не раскрывает, считая, что так больше шансов вернуть средства, но пообещал «доксить» брокера, если выплаты не поступят. Глава Aza добавил, что сотрудничает с властями по этому вопросу и пообещал не исчезать.

Псевдонимный основатель Berachain, SmokeyTheBera, заявил, что предупреждал генерального директора Aza Ventures Мохаммеда Васима о мошенничестве с OTC-сделками в Telegram, но Васим проигнорировал предупреждение, назвав источник ненадёжным, согласно публикации в X.

«Рад видеть, что этот абсурд наконец разоблачили. Мои соболезнования всем, кто пострадал от этого мошенничества. Иногда, если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это просто неправда», — написал SmokeyTheBera.