Служба финансовой разведки Эфиопии (FIS) объявила, что ужесточит регулирование оборота виртуальных активов и контроль за криптовалютными транзакциями. Представители организации объяснили изменения заботой о предотвращений незаконного оборота средств.

Руководитель FIS Мулукен Амаре (Muluken Amare) анонсировал новые правила на заседании Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) в Аддис-Абебе. На мероприятии представители стран этого региона планеты обсуждали риски финансовой безопасности, связанные с цифровыми активами. 

Старший юридический советник ESAAMLG Мулукен Йирга (Muluken Yirga) заявил, что обеспокоен способами обхода систем защиты традиционных финансовых систем с помощью криптовалют, которыми пользуются международные преступники. Он сообщил, что в стране действуют такие террористические организации как «Аш-Шабааб», «Аль-Каида» и ИГИЛ. Они все чаще используют криптовалюты для сбора и перевода средств, несмотря на официальный запрет торговли криптовалютами, действующий в Эфиопии, сказал глава FIS.

Руководитель FIS признал, что не все транзакции с использованием виртуальных активов можно назвать преступными или связанными с мошенничеством. Однако официальной валютой Эфиопии является быр, и любые транзакции в других валютах запрещены, напомнил чиновник. Неважно, будут ли цифровые активы легализованы в Эфиопии или останутся под запретом, в стране должны быть механизмы для регулирования криптовалют, сказал Амаре.

Ранее Национальный банк Эфиопии (NBE) заявил , что использование криптовалют для платежей вместо эфиопского быра недопустимо — местная валюта должна быть единственным законным средством расчетов в стране.