В Австралии установили лимит на транзакции в криптоматах
Операторы криптоматов должны публиковать предупреждения о возможном мошенничестве с цифровыми активами, а также проводить более тщательные проверки клиентов и мониторинг транзакций, чтобы отследить подозрительную активность. Новые требования направлены на предотвращение мошенничества и соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Регулятор опубликовал эти правила после того, как рабочая группа AUSTRAC проанализировала использование криптоматов в стране. Целевая группа изучила данные, собранные от девяти операторов криптоматов, и обнаружила, что большинство пользователей устройств — люди старше 50 лет. На них приходится почти 72% всех транзакций в денежном эквиваленте, а для пожилых людей в возрасте 60–70 лет этот показатель составляет 29%.
Кроме того, AUSTRAC отказался продлевать регистрацию оператора криптоматов Harro’s Empires, объяснив это рисками неправомерного использования устройств компании. Агентство предупредило, что другие поставщики услуг по обмену цифровых валют, не выполняющие свои обязательства в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, могут столкнуться с аналогичными последствиями. Несоблюдение этих законов может привести к судебному преследованию, заявил AUSTRAC.
В апреле австралийский регулятор объявил о проведении массовых проверок криптоматов, в связи со стремительным ростом количества этих устройств в стране. В мае AUSTRAC оштрафовал местную криптобиржу Cointree на $75 000 за несоблюдение сроков подачи отчетности о подозрительных сделках (SMR).
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Цена ME от Magic Eden обвалилась до рекордного минимума из-за конфликта внутри криптоимперии Трампа

Metaplanet раскрывает план по привлечению $5,4 млрд для ускорения накопления биткоинов
Краткий обзор Metaplanet объявила о привлечении капитала в размере 5,4 миллиарда долларов для покупки большего количества биткоинов, планируя продать 555 миллионов акций в течение следующих двух лет. Metaplanet надеется присоединиться к клубу 1% биткоина после полной реализации плана наряду с другими финансовыми инструментами, нацеливаясь на 210,000 BTC к концу 2027 года.

Ark Invest покупает акции Circle на сумму $373 млн в день дебюта; сокращает доли в Coinbase, Robinhood и собственном Bitcoin ETF, чтобы освободить место
Краткий обзор: Ark Invest приобрела акции Circle на сумму $373,4 миллиона в день их дебюта на NYSE в четверг, согласно последним раскрытиям информации. Инвестиционная фирма также продала акции Coinbase, Robinhood, Block и собственного Bitcoin ETF, чтобы сбалансировать вес своих фондов.

FCA снимет запрет на крипто ETN для розничных инвесторов, приводя Великобританию в соответствие с многими другими странами
Краткий обзор Британский финансовый регулятор собирается снять запрет на криптовалютные биржевые ноты для розничных инвесторов. FCA заявила, что этот шаг направлен на поддержку роста и конкурентоспособности Великобритании, позволяя продавать криптовалютные ETN не только профессиональным инвесторам, но и частным лицам.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








