Согласно The Block, Министерство юстиции США официально предъявило обвинения двум предполагаемым лидерам группы Бельтран Лейва, Педро Инсунса Норьега и его сыну Педро Инсунса Коронель, обвиняя их в причастности к крупномасштабной контрабанде наркотиков, таких как фентанил и кокаин, а также в террористической деятельности. Между тем, компании, занимающиеся анализом блокчейна, обнаружили, что группа отмывает деньги и финансирует наркотическую деятельность через криптовалюту.

Согласно отчету Chainalysis, группа выплатила более 5,5 миллионов долларов производителям фентанила с использованием стейблкоинов, и власти США изъяли связанные активы. Такие учреждения, как TRM Labs и Elliptic, указали, что поставщики сырья для фентанила широко принимают криптовалютные платежи, а банды, связанные с наркотиками, получают десятки миллионов долларов в криптовалюте.