Джастин Сан: $500 миллионов, связанных с "делом о мошенничестве" FDT и ARIA, переведены в несколько банков в Дубае

Сунь Юйчэнь заявил, что средства, связанные с мошенническим делом на сумму более 500 миллионов долларов, в котором участвуют First Digital Trust (FDT) и ARIA, прошли через гонконгские FDT и Legacy Trust в несколько банков в Дубае, включая Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Emirates NBD и швейцарский EFG Bank. В числе причастных лиц значатся Кристиан Александр Бенке де Лоррен Эльбуэф, Винсент Чок, Яй Суконтхабунд, Мэтью Уильям Бриттейн и Сесилия Тереза Бриттейн. Тем временем, платформа для отслеживания мошенничества web3bounty.io официально запущена для этого дела. Сунь Юйчэнь призывает правительство Дубая, регуляторов и банки принять решительные меры, чтобы предотвратить превращение Дубая в убежище для финансовых преступлений.