Австралийский центр анализа финансовых операций и отчетности (AUSTRAC) опубликовал отчет о завершении исследования, направленного на выявление критических нарушений среди криптобирж и сервисов денежных переводов.

Согласно анализу текущего состояния криптовалютного сектора Австралии, более 400 зарегистрированных бирж и свыше 5 000 сервисов денежных переводов оказались подвержены высокому риску использования цифровых активов для отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма. По итогам проверки регулятор ввел ограничительные меры против 13 австралийских криптокомпаний и инициировал следственные действия против 50 фирм.

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) отметил, что регулятор выявил систематические проблемы, связанные с недостаточной или отсутствующей отчетностью криптокомпаний о подозрительных транзакциях, а также многочисленные нарушения требований Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF), включая проверки личности клиентов (KYC).

«Мы начали расследование в начале прошлого года, чтобы выявить и устранить с рынка некомпетентных поставщиков криптоуслуг. Мы хотим напомнить, что несоблюдение требований AML/CTF может привести руководство компаний к уголовному преследованию, а фирмы, игнорирующие нормативные правила, — к потере лицензий», — отметил Томас.

AUSTRAC призвал все местные криптобиржи и сервисы денежных переводов в полной мере внедрить в свою деятельность программы AML/CTF, включая оценку рисков и обучение персонала, чтобы избежать санкций регулятора.

Ранее министерство финансов Австралии представило план по развитию законодательства в сфере цифровых активов, предусматривающий создание единой регулируемой экосистемы.