Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) и тайский Центральный полицейский университет запустили совместную программу обучения правоохранителей борьбе с криптовалютными преступлениями. Полицейских собираются учить отслеживать транзакции в блокчейне, выявлять схемы отмывания денег и кражи цифровых активов.

Инициатором запуска курсов стала FSC. Программа рассчитана на освоение сотрудниками полиции теоретических основ и практических кейсов противодействия криптопреступлениям. Теоретическая часть предусматривает изучение основ блокчейн-технологий, принципов создания и оборота криптовалют, а также типологии преступлений, таких как фишинг, пирамидальные схемы и отмывание денег. Это должно помочь полицейским Тайваня быстрее выявлять подозрительные транзакции. 

Практические кейсы предусматривают обучение на анализе реальных случаев криптомошенничества. Например, слушатели программы будут отрабатывать навыки анализа транзакций и идентификации цифровых следов, обучаться работе с такими инструментами отслеживания блокчейн-операций как Chainalysis или Elliptic,

Представители FSC отметили, что недостаток квалифицированных кадров в правоохранительных органах тормозит эффективное расследование сложных криптопреступлений и новая совместная программа обучения призвана устранить этот пробел.

Ранее FSC Тайваня предупредила всех поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), что оказание нелегальных услуг на территории страны может повлечь за собой тюремное наказание и штраф до 5 млн новых тайваньских долларов ($155 900).