Бразильские власти трижды за месяц проводят операции против организаций по отмыванию денег с использованием криптовалют
В среду, 11 октября, Федеральная полиция Бразилии начала операцию Alcacaria, направленную на борьбу с сетями, использующими криптовалюты для предоставления услуг по отмыванию денег, как сообщает News.Bitcoin. Операция включает 62 ордера на обыск, 13 ордеров на арест и изъятие средств, хранящихся в банках, у вовлеченных организаций. Операция была проведена бразильской полицией совместно с Федеральной налоговой службой. Анонимные организации, на которые нацелилась полиция, расследуются за их участие в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, деятельности незаконных финансовых учреждений и использовании поддельных документов. Кроме того, полиция отслеживает и расследует торговые платформы, которые работают с этими операторами, предоставляя ликвидность цифровых активов для их деятельности по отмыванию денег. Однако публичный список пока не был опубликован.
В прошлом месяце Бразилия также провела операцию Niflheim, высокоуровневую акцию против трех организаций, которые использовали криптовалюты для отмывания почти 10 миллиардов долларов, которые были переведены в Соединенные Штаты, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны. Операция Alcacaria стала одной из трех крупных операций против преступлений, связанных с отмыванием денег через криптовалюты в Бразилии менее чем за месяц.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Обзор важных событий вечера 29 ноября
SAHARA за короткое время опустился ниже 0,035 доллара
ETH превысил 3000 долларов