Полиция Гонконга раскрыла сеть криптомошенничества, 25 человек арестованы

• Власти Гонконга взяли под стражу 25 мужчин и женщин.
• Группировка считается ответственной за 39 случаев криптомошенничества.
• 23 мужчины и 16 женщин в возрасте от 19 до 72 лет потеряли из-за мошенников почти 1 миллион долларов.

Полиция Гонконга арестовала 25 мужчин и женщин, замешанных в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Власти сообщают, что мошенничество с цифровыми активами составляет 7% всех случаев мошенничества в Специальном административном районе (САР) Китая.

Согласно отчету , с 19 по 26 сентября Управление по борьбе с преступностью округа Вонгтайсин провело операцию под кодовым названием «Лянь Доу». В результате операции было арестовано 25 человек, предположительно причастных к криптомошенничеству и отмыванию денег, совершивших 39 мошенничеств и обманувших жертв на сумму более 7 миллионов юаней (почти 1 миллион долларов США).

В этих 39 случаях фигурировали 23 мужчины и 16 женщин в возрасте от 19 до 72 лет, включая клерков, студентов и домохозяек, у которых мошенники отобрали сбережения.

Читайте также: Индонезийские власти пресекли криптомошенничество с помощью Binance и Tokocrypto

Старший инспектор Мак Нин-фунг возглавил расследование, выявив, что группа состояла из 18 мужчин и 7 женщин в возрасте от 19 до 65 лет, в основном безработных, официантов или строительных рабочих. Среди арестованных были главарь группы, три основных члена и 21 держатель подставных счетов, подозреваемых в «получении имущества обманным путем» и «отмывании денег».

Власти изымают электронные устройства и холодные кошельки

Власти Гонконга изъяли более 20 электронных устройств из дома руководителя группировки, а также два криптовалютных холодных кошелька, потенциально связанных с этим делом. Группировка предположительно начала свою деятельность в мае 2023 года, используя подставные счета для открытия банковских счетов и счетов на криптовалютных биржах одновременно.

Основные члены группы имели четкое разделение труда. После обмана жертв с помощью различных схем и внесения денег на указанные марионеточные банковские счета, некоторые основные члены немедленно использовали связанные с ними биржевые счета для проведения P2P-транзакций, покупая криптовалюту и переводя ее на свои собственные кошельки.

Поддельные криптовалютные биржи нацеливаются на ничего не подозревающих инвесторов

Coin Edition ранее сообщал, что многие мошенники в Гонконге создали поддельные криптовалютные магазины, куда инвесторы приходят, чтобы обменять свои деньги на криптовалюту, только чтобы их средства были украдены. В одном из таких случаев жертва потеряла $125 000 .

По данным властей Гонконга, эти магазины рекламируют невероятные курсы обмена валюты и предложения, заманивая инвесторов, которых затем грабят, а преступники исчезают. По данным властей Гонконга, эти магазины рекламируют невероятные курсы обмена валюты и предложения, заманивая инвесторов, которых затем грабят, а преступники исчезают.