Жителя Нью-Йорка оштрафовали на $36 млн за мошенничество с криптовалютами
- Федеральный суд США признал Уильяма Ку Ичиока виновным в подделке документов, предоставлении ложной информации и использовании клиентских средств не по назначению.
- Организатора мошеннической схемы с криптовалютами оштрафовали на $36 млн.
- Также судья запретил фигуранту дела торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
Окружной суд США по Северному округу Калифорнии признал Уильяма Ку Ичиока (William Koo Ichioka) виновным в мошенничестве с валютами и цифровыми активами. Судья Винс Чхабрия (Vince Chhabria) заявил, что мужчина должен выплатить более $30 млн в качестве компенсации инвесторам, пострадавшим от этой аферы.
Как сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), житель Нью-Йорка признался в фальсификации документов, предоставлении инвесторам ложных выписок по счетам, а также использовании клиентских средств для личных нужд.
Согласно заявлению, в июне 2023 года CFTC предъявила Уильяму Ку Ичиока обвинение в незаконном присвоении средств в комбинированной мошеннической схеме. В свою очередь, Прокуратура США по Северному округу Калифорнии и Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подали жалобы в рамках параллельного иска.
По данным ведомства, мужчина охарактеризовал себя как человека, который «начал свой финансовый путь в очень раннем возрасте и уже накопил многомиллионное состояние». Ичиока пообещал инвесторам, что каждые 30 рабочих дней они будут получать 10% прибыли из его пула.
Фигурант дела направил часть клиентских средств для инвестирования в акции стартапов, цифровые активы и Forex, говорится в постановлении суда. Однако он также «смешал деньги участников со своими собственными средствами», а затем использовал их для оплаты аренды, посещения баров и ресторанов, покупки роскошных автомобилей и ювелирных изделий.
В документе отмечается, что суд запретил мужчине торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. Кроме того, он обязал его выплатить около $31 млн в качестве возмещения ущерба обманутым жертвам, а также $5 млн в связи с созданием мошеннической схемы с криптовалютами.
Напомним, в июле 2023 года CFTC оштрафовала двух мужчин из Флориды на $5,4 млн за мошенничество с биткоинами. Фигуранты организовали схему по выманиванию средств якобы для инвестиций в криптовалюту.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
U.S. Bitcoin spot ETF's cumulative net inflow exceeds $44.4 billion
A whale once again spent 3.67 million USDC to buy 104,614 HYPE
Sonic Launches Validator Program to Drive Decentralization of SVM Chain Scaling
Qatar Financial Center plans to tokenize real estate
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








