Tether заблокировал $14 миллионов, связанных с хакерской атакой на DMM Bitcoin, связанной с Lazarus

На выходных Tether внес в черный список кошелек, содержащий USDT на сумму 29,6 миллиона долларов, связанный с Huione Guarantee, камбоджийским рынком, предположительно связанным с многомиллиардной онлайн-экономикой мошенничества, согласно псевдонимному следователю блокчейна ZachXBT.

По меньшей мере 14 миллионов долларов из этой суммы связаны с печально известным взломом японской криптобиржи DMM Bitcoin, которая потеряла около 300 миллионов долларов в результате «несанкционированного вывода средств» в начале июня. ZachXBT утверждает, что обнаружил, что около 35 миллионов долларов, связанных с этим взломом, были отмыты через Huione Guarantee.

Считается, что за взломом стоит Lazarus Group, возможно, самая плодовитая группа хакеров криптопротоколов. "Подозревается, что за взломом стоит Lazarus Group из-за сходства в методах отмывания и внецепочных индикаторов," написал ZachXBT на X. 

"Путь отмывания средств, переведенных в Huione из взлома DMM Bitcoin, можно резюмировать следующим образом: 1) Депозит BTC в миксер из взлома 2) Вывод BTC из миксера 3) Перевод средств с Bitcoin на Ethereum или Avalanche через THORChain, Threshold, Avalanche bridge 4) Обмен на USDT и перевод на Tron через SWFT 5) Перевод USDT в Huione," написал ZachXBT. 

Связанный с этим Huione Pay получил криптовалюту на сумму не менее 150 000 долларов от кошелька, связанного с Lazarus, сообщило Reuters в понедельник . Huione Group имеет предполагаемые связи с правящей семьей Камбоджи.

На прошлой неделе аналитическая компания по блокчейну Elliptic выпустила отчет, в котором говорится, что торговцы Huione рекламировали ряд незаконных услуг, включая отмывание денег . Компания отследила транзакции на сумму 11 миллиардов долларов с момента запуска рынка три года назад, обнаружив, что большая часть из них была отмыта из интернет-мошенничеств, таких как «свинорезка» и криптосхемы.

"Huione стал основным центром для незаконных средств в Юго-Восточной Азии, в основном используемым преступными организациями, такими как банды свинорезов," написал ZachXBT. "В прошлом году я обнаружил, что миллионы из схемы инвестиционного мошенничества Fintoch на сумму 31 миллион долларов пошли в Huione."

Следователь также опубликовал более 500 адресов Bitcoin, Tron и Ethereum, которые он отслеживает для отслеживания денежных потоков из взлома DMM Bitcoin.