ЕС расширяет правила поездок в криптовалюте и требует их соблюдения в течение 6 месяцев

Европейский Союз в течение следующих шести месяцев введет в действие руководство «Правило путешествий», требующее от всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти рекомендации станут обязательными для всех криптовалютных бирж, работающих на территории ЕС, к 30 декабря 2024 года. Эти руководящие принципы ЕС являются важным шагом на пути к интеграции криптовалютной деятельности в существующие системы ПОД/ФТ. В соответствии с Регламентом Европейского Союза (ЕС) 2023/1113, также известным как «Руководство по правилам поездок», CASP должны собирать и сообщать информацию о переводе средств и цифровых активов. CASP должны собирать данные о транзакциях пользователей, выявлять покупки, связанные с услугами, и выявлять возможные подозрительные переводы. Поставщики и посредники криптовалютных услуг должны иметь четкую политику обработки мультипосреднических транзакций и трансграничных переводов. В то время как европейские правительства ужесточают правила, криптовалютная индустрия предпринимает активные шаги для их соблюдения. Фонд Cardano недавно заключил партнерское соглашение с Институтом рейтинга криптоуглерода (CCRI) для публикации показателей устойчивости сети Cardano, соответствующих будущим правилам MiCA. Принимая такой активный подход, криптовалютная индустрия демонстрирует свою готовность работать с регулирующими органами и придерживаться прозрачной и подотчетной системы.