Великобритания расправляется с нелегальными операторами обмена криптовалют, обнаруживая транзакции на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) в сотрудничестве со столичной полицией арестовало двух подозреваемых в возрасте 38 и 44 лет по подозрению в организации незаконной биржи криптоактивов. В четверг FCA заявило, что через этот бизнес предположительно продается более 1 миллиарда фунтов стерлингов незарегистрированных криптоактивов. Финансовое управление проинспектировало офисы, а полиция конфисковала несколько цифровых устройств в двух домах в Лондоне. Оба подозреваемых были допрошены с осторожностью и отпущены под залог. FCA подчеркнуло, что поставщики услуг по обмену криптоактивами должны зарегистрироваться и соблюдать правила Великобритании по борьбе с отмыванием денег, чтобы работать на законных основаниях. Расследование продолжается.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Биткоин теперь более рискован, чем альткоины? Аналитик цитирует ATH, оценка риска 53

«Крупнейшая раздача монет в истории»: что стоит за смелым заявлением основателя Cardano?

Tron обгоняет Ethereum и становится крупнейшей цепочкой поставок Tether (USDT)

Полиция Гонконга арестовала 12 человек, подозреваемых в отмывании $15 миллионов через криптовалютные обменные пункты
Краткий обзор Полиция Гонконга нацелилась на трансграничный синдикат по отмыванию денег, проведя рейд, который завершился арестом 12 человек, сообщили в полиции. Деньги, часть из которых поступила от мошенничеств, были конвертированы в криптовалюту через внебиржевые обменные пункты в качестве средства отмывания денег.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








