Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.

FIU проанализировало деятельность Binance и пришло к выводу, что биржа работала в стране, не соблюдая Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2022 года. Регулятор потребовал, чтобы Binance усовершенствовала свои протоколы в соответствии с PMLA и нормативными требованиями для ведения бухучета от 2005 года, которые направлены на борьбу с финансированием терроризма.

В декабре 2023 года финансовый регулятор опубликовал уведомление, что Binance, наряду с другими оффшорными криптобиржами, работала в Индии без регистрации. В мае Binance зарегистрировалась в ведомстве, чтобы возобновить операции в стране. Несмотря на то, что Binance уже прошла регистрацию в FIU, торговая площадка сможет возобновить деятельность в Индии только после уплаты штрафа в $2,2 млн за предыдущее несоблюдение требований.

У Binance есть разногласия и с канадским регулятором. Биржа опротестовала штраф на сумму $6 млн, запрашиваемый Центром анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC). В мае ведомство объявило, что Binance не зарегистрировалась в качестве компании, оказывающей услуги с иностранными валютами, а также не предоставила информацию о крупных транзакциях с криптоактивами на сумму более $10 000. Binance пояснила, что стремилась развивать операции в Канаде, но это не увенчалось успехом, поскольку компания покинула канадский рынок из-за ужесточившихся требований регуляторов.

Между тем, бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) с 1 июня начал отбывать четырехмесячный срок тюремного заключения в США за нарушение процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML).