Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Конвертер
Нулевая комиссия за транзакции и отсутствие проскальзывания.
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Копитрейдинг
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
TRM Labs: стейблкоин USDT — лидер в финансировании терроризма среди криптоактивов

TRM Labs: стейблкоин USDT — лидер в финансировании терроризма среди криптоактивов

Incrypted-Hackers (RU)2024/04/11 03:16
Автор:Dmitriy Yurchenko
  • USDT чаще других стейблкоинов используют в незаконных операциях с цифровыми активами.
  • Порядка 1,6% от общего объема Tether связано с преступной деятельностью, заявили в TRM Labs.
  • В 2023 году USDT регулярно использовался для финансирования терроризма.

Аналитики компании TRM Labs заявили , что Tether является самым популярным стейблкоином для проведения незаконных операций с криптоактивами. По их данным, в 2023 году 1,6% от общего объема USDT оказались связаны с преступной деятельностью.

Эксперты считают, что Tether в сети Tron «закрепил свою позицию в качестве актива, который предпочитают использовать организации, финансирующие терроризм». В прошлом году количество адресов, связанных с вливанием средств в этот сектор преступности, выросло на 125%, подсчитали в компании. 

Команда TRM Labs отмечает, что за упомянутый отчетный период на сеть Tron пришлось 45% от всех незаконных потоков в криптоотрасли. При этом Ethereum занял вторую позицию в рейтинге, с показателем в 24%, а биткоин оказался на третьем месте с 18%.

Объем стейблкоина Tether, связанный с нелегальными операциями, в общей сложности достиг $19,3 млрд в 2023 году. Для сравнения аналитики привели второй по рыночной капитализации актив этого рода — USDC. Его «незаконная составляющая» достигла отметки в $429 млн, что составляет 0,05% от общего объема стейблкоина в сети.

Представители Tether заявили, что им сложно комментировать представленный отчет. Они допускают неправильную интерпретацию данных, из-за которой сумма, фигурирующая в нелегальных операциях, может значительно увеличиться.

«Хотя у нас нет доступа к отчету, предыдущий опыт неоднократно показывал, что цифры транзакций часто были преувеличены. Они предполагают, что если сервис получает какую-то небольшую часть незаконных средств, то все активы в сервисе являются незаконными, что значительно завышает фактические значения», — подчеркнули в Tether. 

Эмитент стейблкоина неоднократно сталкивался с обвинениями в активном использовании преступниками USDT. В январе 2024 года представители ООН заявили , что Tether все чаще используют для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.

Осенью прошлого года члены Конгресса США также призвали Министерство юстиций провести расследование относительно возможной связи Tether с финансированием группировки ХАМАС. 

Напомним, мы писали, что против издания WSJ подали иск за клевету из-за статьи про Tether и Bitfinex от 2023 года. Один из фигурантов материала заявил об ошибочных обвинениях со стороны СМИ в отмывании денег и финансировании терроризма.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!