Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве на сумму $10,7 млн
Тайваньская прокуратура предъявила обвинения основателю местной криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвиду Паню и шести его подельникам в отмывании денег и мошенничестве на сумму не менее $10,7 млн.
По данным ведомства, торговая платформа через офшор управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card. Через них пользователи вносили криптовалюты на счет, которые команда биржи забирала себе и отмывала, полагают обвинители.
Жертвами стали не менее 162 человек, потерявшие свыше 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).
Представители ACE Exchange отвергли все обвинения в незаконных операциях. По их словам, Пань не является действующим сотрудником компании, а упомянутые сервисы созданы им со сторонней группой разработчиков.
«Торговый и операционный статус биржи совершенно нормальный. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Все сервисы по вводу и выводу криптовалют и фиата работают бесперебойно», — заявили в ACE.
Основанная в 2018 году ACE Exchange является одной из крупнейших криптовалютных бирж Тайваня. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году.
Напомним, в январе 2024 года полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Whale.io приближается к TGE с запуском кампании «Ставь и зарабатывай» и конвертацией $WHALE
Коротко Whale.io запустил кампанию «Ставь и зарабатывай» и включил конвертацию токенов $WHALE из игры Wheel of Whales, обозначив прогресс на пути к предстоящему событию по генерации токенов.

GOAT Network запускает тестовую сеть BitVM2, знаменуя прогресс на пути к собственной безопасности Bitcoin
Коротко Сеть GOAT запустила тестовую сеть GOAT BitVM2, что является заметным достижением в усилиях по интеграции собственной безопасности уровня Bitcoin без изменения базового протокола.

Solv Protocol представляет SolvBTC.AVAX с Avalanche И Elixir, дебютирует с доходностью биткоинов, обеспеченной RWA, при поддержке BlackRock и Hamilto
Коротко Solv Protocol объявила о запуске SolvBTC.AVAX, доходного биткоин-токена, предназначенного для использования DeFi инфраструктура и предложение окупаемости, поддерживаемые RWA.

Ethereum лидирует по средним транзакциям стейблкоинов, Mantle и Sui превосходят гигантов L2

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








