Bloomberg: США и Великобритания проверяют переводы USDT через российскую биржу Garantex
Транзакции проводились через биржу Garantex с использованием USDT после того, как США и Великобритания ввели санкции против российской площадки, подозревая биржу в содействии противозаконным финансовым сделкам.
Источники Bloomberg сообщают, что расследование ведется в связи со сложностью и значительной непрозрачностью переводов в криптовалюте. Пока со стороны эмитента стейблкоина Tether не поступало официальных комментариев об идущем расследовании.
Весной 2022 года Министерство финансов США обвинило биржу Garantex в том, что она игнорирует международные обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ввело санкции против компании.
Министерство финансов США утверждало, что была найдена связь между биржей и противозаконными переводами средств на сумму $100 млн, в том числе с участием российской хакерской группы Conti.
Издание Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал, в котором утверждалось, что компания участвует еще и в финансировании палестинских боевиков, но Garantex опровергла эту статью, назвав ее недостоверной.
Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении 13 организаций за использование криптовалют при взаимодействии с подсанкционными российскими компаниями.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Криптовидеоигра FIFA добавляет цифровые активы Adidas перед запуском на следующей неделе
Краткий обзор: В мобильной криптовалютной видеоигре Mythical Games под названием FIFA будут представлены цифровые активы с брендом Adidas. Футбольная игра «FIFA Rivals» следует по стопам «NFL Rivals» от этой компании и будет запущена по всему миру 12 июня.


1inch возвращает лидерство среди агрегаторов DEX с долей рынка 60% после расширения на Solana
Краткий обзор Этот рост произошел за счет конкурентов, таких как CoW Swap и Kyber, подчеркивая, как быстро может измениться доля рынка в ответ на своевременные расширения на несколько блокчейнов и согласование экосистемы. Следующее взято из информационного бюллетеня The Block's Data and Insights.

X Маска объединяется с платформой прогнозов Polymarket
Краткий обзор: X Илона Маска заявил, что "объединяется" с платформой прогнозов Polymarket. Техно-магнат Маск восхвалял силу рынков прогнозов, в частности Polymarket, во время прошлогодних президентских выборов в США.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








