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De acordo com Jinse Finance, em abril deste ano, a emissora de stablecoins Tether congelou US$ 44,7 milhões em USDT a pedido da polícia da Bulgária. Agora, a empresa de consultoria Riverstone, do Texas, entrou oficialmente com uma ação judicial acusando a Tether de congelar ilegalmente seus tokens, o que resultou na perda de oportunidades de investimento significativas. Segundo a petição apresentada ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York, em 4 de abril, a Tether congelou os ativos de oito carteiras offline controladas pela Riverstone. A empresa alega que a Tether cometeu “falhas processuais” ao congelar os ativos apenas com base no pedido de uma delegacia local da Bulgária, sem seguir o procedimento formal estabelecido pelo “Tratado de Assistência Judiciária Internacional da Bulgária”, que exige a troca de informações de registro por meio de órgãos centrais e canais diplomáticos. A petição afirma que, quando a Riverstone entrou em contato com a Tether, foi informada de que deveria se comunicar diretamente com a polícia búlgara, que nunca respondeu. Atualmente, a circulação de stablecoins Tether ultrapassa US$ 180 bilhões, e até 15 de setembro, a empresa já havia colaborado com autoridades de todo o mundo para congelar US$ 3,2 bilhões em USDT.

De acordo com reportagem da Jinse Finance, monitoramento da Onchain Lens mostrou que, após múltiplas liquidações, Machi Big Brother vendeu 2,02 milhões de tokens PNKSTR por 36 Ethereum (no valor de US$141.000), registrando um prejuízo de US$234.000. Em seguida, ele depositou 47,43 Ethereum (no valor de US$190.000) na plataforma HyperLiquid e vendeu esses Ethereum para aumentar sua posição comprada em Ethereum, utilizando uma alavancagem de até 25 vezes. Nos últimos 30 dias, seus ativos passaram de um lucro de US$43,6 milhões para um prejuízo superior a US$13 milhões, com uma redução de mais de US$56,6 milhões no saldo patrimonial.