Hacker de Mudanjiang vende cerca de 1300 bitcoins na última semana

BlockBeats News, 24 de dezembro, de acordo com o monitoramento do analista da Arkham, Emmett Gallic, Aleksey Bilyuchenko, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de ser um hacker de uma determinada exchange, a entidade relacionada depositou 1.300 BTC (no valor aproximado de US$ 114 milhões) em uma plataforma de exchange desconhecida nos últimos 7 dias. O cluster de endereços ainda detém 4.100 BTC (no valor de US$ 360 milhões). Eles já venderam um total de 2.300 BTC.

Informações públicas mostram que Aleksey Bilyuchenko está envolvido desde 2011 na operação de uma determinada exchange junto com Alexander Vinnik, uma exchange notória implicada em atividades globais de lavagem de dinheiro criminoso, incluindo ransomware, roubo de identidade e tráfico de drogas. Uma determinada exchange foi fechada pelas autoridades em 2017.

O Departamento de Justiça dos EUA o acusa, juntamente com Aleksandr Verner, de hackear uma determinada exchange (na época, a maior exchange de Bitcoin do mundo) a partir de 2011, roubando cerca de 647.000 bitcoins (resultando na falência da exchange). Eles são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e de usar parte dos fundos roubados para operar uma determinada exchange.