Bitcoin foi "roubado" ou "assumido"? A misteriosa ligação entre 14 bilhões de dólares em antigos bitcoins da Lubian e o governo dos EUA

Bilhões de dólares em Bitcoin ligados a fugitivo procurado pelo Departamento de Justiça dos EUA estão sendo transferidos

Carteiras associadas a Chen Zhi transferiram quase 2 bilhões de dólares em Bitcoin na quarta-feira. Na semana passada, o governo dos EUA o acusou de envolvimento em um esquema de fraude cripto de 14 bilhões de dólares.

Resumo:

De acordo com dados da Arkham Intelligence, carteiras ligadas ao suposto fraudador Chen Zhi transferiram cerca de 1,7 bilhão de dólares em Bitcoin, que recentemente foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA.

Os 15.959 Bitcoins transferidos parecem estar relacionados ao Prince Holding Group de Chen Zhi, que, segundo promotores, opera uma rede global de fraude cripto e trabalho forçado.

Chen Zhi continua foragido, e investigadores estão questionando como o governo dos EUA obteve outro lote de Bitcoin, avaliado em 14 bilhões de dólares, relacionado às suas operações.

Dados on-chain indicam que o suposto mentor do esquema de fraude cripto de 14 bilhões de dólares, atualmente fugindo das autoridades dos EUA, começou a transferir bilhões de dólares em Bitcoin para novas carteiras.

Segundo análise da Arkham Intelligence, carteiras associadas a Chen Zhi — cidadão com dupla nacionalidade chinesa e cambojana, supostamente no centro de uma rede global de fraude cripto do tipo “pig butchering” — transferiram quase 2 bilhões de dólares em Bitcoin de carteiras recentemente sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA para novos endereços.

Esses 15.959 Bitcoins foram transferidos de endereços incluídos na lista negra do Tesouro na semana passada para quatro novas carteiras. Até o momento, o valor total desses tokens ultrapassa 1,72 bilhão de dólares.

Chen Zhi é fundador e presidente do conglomerado multinacional sediado no Camboja, Prince Holding Group. O Departamento de Justiça dos EUA acusa o Prince Holding Group de estar no centro de uma rede global de fraude cripto envolvendo trabalho forçado e causando prejuízos de bilhões de dólares às vítimas.

Na semana passada, promotores federais anunciaram acusações criminais contra Chen Zhi por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, e ele permanece foragido.

Os promotores também revelaram que o governo dos EUA apreendeu mais de 14 bilhões de dólares em Bitcoin do Prince Holding Group e está conduzindo a maior operação de confisco da história do Departamento de Justiça.

Os fundos transferidos hoje das carteiras ligadas ao Prince Holding Group não são os mesmos que os 14 bilhões de dólares em Bitcoin atualmente sob controle do governo dos EUA. Esses fundos pertencem a outros ativos da organização. A Arkham especula que essa transferência pode ter como objetivo ocultar a ligação entre as carteiras sancionadas pelos EUA.

Ainda há muitas incertezas sobre os Bitcoins relacionados a Chen Zhi e ao Prince Holding Group.

Os 14 bilhões de dólares em Bitcoin atualmente sob controle do governo dos EUA foram recentemente identificados pela Arkham como sendo os mesmos fundos supostamente roubados no incidente de 2020 envolvendo o pool de mineração chinês Lubian.

No entanto, o Departamento de Justiça dos EUA afirmou na semana passada que Lubian foi uma das empresas usadas pelo Prince Holding Group para lavar Bitcoins provenientes de fraude.

Assim, outros analistas on-chain sugeriram recentemente que os 14 bilhões de dólares em Bitcoin desaparecidos em 2020 talvez nunca tenham sido realmente roubados; ou, ao contrário, que esse “roubo” pode ter sido realizado pelo próprio governo dos EUA ou por hackers trabalhando para o governo.

Desde 2020, esses Bitcoins só foram transferidos novamente no verão de 2024 — para carteiras que se acredita estarem sob controle das autoridades dos EUA.

A empresa de inteligência on-chain Elliptic resumiu recentemente:

“Ainda não está claro como esses Bitcoins foram parar sob controle do governo dos EUA. Também não está claro quem ‘roubou’ esses Bitcoins de Chen Zhi ou Lubian, ou se de fato ocorreu um roubo.”