EUA processam Chen Zhi, líder da maior organização criminosa transnacional da Ásia, por suspeita de fraude em criptomoedas de vários bilhões de dólares

Foresight News reporta, de acordo com o site oficial do Departamento do Tesouro dos EUA, que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) dos EUA, juntamente com o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO), realizaram a maior operação da história contra quadrilhas de golpes online no Sudeste Asiático, sancionando o Prince Group TCO do Camboja (Chen Zhi) e cortando a ligação do Huione Group com o sistema financeiro dos EUA. A FinCEN, com base na Seção 311 do Patriot Act, emitiu uma regra final identificando que o Huione lavou cerca de 4 bilhões de dólares entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, incluindo aproximadamente 37 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas à DPRK e cerca de 36 milhões de dólares em esquemas de investimento. Os EUA também processaram Chen Zhi, congelaram os ativos das entidades envolvidas (incluindo Prince Holding Group, Prince Bank e Jin Bei Group) nos EUA, e as transações relacionadas estão proibidas.